NEW YORK - Nekdanji bankir Goldman Sachs, obtožen pomoči pri poneverbi na stotine milijonov dolarjev iz malezijskega državnega premoženjskega sklada 1MDB, bo naslednji teden v Združenih državah Amerike sojenje v primeru, ki bi lahko osvetlil, kako se je banka odzvala na opozorila korupcija.

Roger Ng, nekdanji Goldmanov vodja investicijskega bančništva v Maleziji, bo prva - in verjetno edina - oseba, ki ji bo v ZDA sodilo zaradi enega največjih finančnih škandalov v zgodovini Wall Streeta.

Ng-jev nekdanji šef Timothy Leissner je leta 2018 priznal krivdo za pranje denarja in korupcijo, medtem ko je hčerinska družba Goldman leta 2020 priznala krivdo za zaroto za kršitev zakona o boju proti podkupovanju.

Ng je priznal, da ni kriv za tri obtožbe zarote za pranje denarja in kršitev zakona o boju proti podkupovanju. Uvodne besede so načrtovane za ponedeljek na zveznem sodišču v Brooklynu.

Tožilci pravijo, da sta se Ng in Leissner izognila Goldmanovim internim protokolom o skladnosti. Toda Ngovi odvetniki pravijo, da ni imel nobene vloge pri zločinih in da ga je Leissner lažno vpletel v prizadevanja za zmanjšanje njegove kazni. Leissner, nekdanji Goldmanov predsednik za jugovzhodno Azijo, še ni bil obsojen.

Pravni strokovnjaki pravijo, da se Ng sooča s težkimi težavami, saj bodo tožilci poroti verjetno pokazali e-pošto in spletne klepete, ki kažejo na njegovo vpletenost, ter finančne zapise, ki kažejo, da je imel koristi od sheme. Kot pričo naj bi poklicali tudi Leissnerja.

"Morajo se povzpeti na goro, še posebej, ker se je njegov šef obrnil proti njemu in bo zagotovil pričanje, potrebno, da ga poveže v pogovore, dejanja, strategijo, ki je olajšala kaznivo dejanje," je dejal Michael Weinstein, belec ovratnik kazenski zagovornik pri Cole Schotz PC in nekdanji zvezni tožilec.

Obtožbe zoper 50-letnega Ng so povezane s približno 4,5 milijarde dolarjev (6 milijard S$), za katere ameriški tožilci pravijo, da je bil med letoma 2009 in 2014 poneverjen iz sklada 1Malaysia Development Berhad, ki ga je leta 2009 ustanovil nekdanji malezijski premier Najib Razak, da bi spodbudil gospodarsko rast.

V tem obdobju, pravijo tožilci, je Goldman zaslužil 600 milijonov dolarjev honorarja za pomoč 1MDB pri prodaji obveznic v vrednosti 6,5 milijarde dolarjev. Toda Ng, Leissner in malezijski posrednik po imenu Jho Low so se po mnenju tožilstva zarotili, da bi plačali 1,6 milijarde dolarjev podkupnine uradnikom v Maleziji in Abu Dabiju, da bi pridobili posel za Goldmana.

Lowa niso aretirale ameriške ali malezijske oblasti. Malezija pravi, da je Low na Kitajskem, kar je Peking zanikal.

Goldman Sachs je leta 2020 plačal 2,3 milijarde dolarjev globe, vrnil 600 milijonov dolarjev nezakonito pridobljenih dobičkov in se strinjal, da bo njegova malezijska podružnica priznala krivdo na ameriškem sodišču v okviru dogovora, znanega kot sporazum o odloženem pregonu (DPA), z ministrstvom za Pravičnost.

Ngovi odvetniki priznavajo, da je Lowa predstavil Leissnerju, vendar pravijo, da ni imel več vloge v shemi, in so pozneje opozorili svoje nadrejene v Goldmanu, da Lowu "ne gre zaupati", je razvidno iz spisa na sodišču iz novembra 2020.

"Preprosto ni bil vpleten z Leissnerjem in Lowom ter številnimi drugimi ljudmi v tej osupljivo množični seriji zločinov," je dejal Marc Agnifilo, odvetnik Ng, in svojo stranko opisal kot "padec".

Agnifilo je dejal, da finančni prilivi, ki jih je prejel Ng, ki jih tožilci imenujejo nezakonito pridobljeni dobički, nimajo nobene zveze z 1MDB.

'Institucionalni neuspehi'

Dolgotrajni škandal, ki je prišel na dan leta 2015, je imel daljnosežne posledice in povzročil široko razburjenje javnosti v Maleziji. Najiba, ki je bil leta 2018 izglasovan s položaja, malezijske oblasti obtožujejo, da je prejel več kot milijardo dolarjev, ki jih je mogoče izslediti do 1MDB. Najib, ki se je pritožil na 12-letno zaporno kazen, je dosledno zanikal kršitev.

Vsaj šest drugih držav, vključno s Singapurjem in Švico, je začelo preiskave poslov 1MDB.

Toda po tem, ko je leta 2020 dosegel DPA, je malo verjetno, da se Goldman sam sooči s kakršno koli materialno škodo zaradi Ngovega sojenja, je dejal analitik Odeon Capitala Dick Bove. Izvršni direktor David Solomon je od svojega imenovanja za izvršnega direktorja oktobra 2018 oživel bogastvo banke in v letu 2021 dosegel rekorden letni dobiček.

"Nihče ne bo preganjal Davida Solomona zaradi tega, kaj je ta tip storil v Maleziji pred leti," je dejal Bove. "Prepričan sem, da se bo pojavilo veliko zažigajočih informacij, toda s stališča Wall Streeta ti podatki ne bodo nič drugega kot zadrega in motnja."

Medtem ko je Solomon leta 2018 za škandal krivil zaposlene, ki so "kršili zakon" in dejal, da je družba trdna, je ob poravnavi oktobra 2020 dejal, da je v banki prišlo do "institucionalnih napak".

Ta premik bi Ngu lahko otežil, da bi trdil, da je preprosto grešni kozel, je dejal nekdanji zvezni tožilec Bruce Searby.

Argument "Rogerju Ngu ne jemlje nobene odgovornosti," je dejal Searby, zdaj odvetnik bele ovratnice v Washingtonu, D.C.

bbabo.Net