NEW YORK - Tožilci so v ponedeljek (14. februarja) obtožili nekdanjega bankirja Goldman Sachsa, da je na začetku sojenja, ki bi lahko osvetlilo odziv banke na opozorila, s pranjem denarja, ukradenega iz malezijskega državnega premoženjskega sklada 1MDB, obtožilo nekdanjega bankirja Goldman Sachsa. korupcija.
Roger Ng, nekdanji Goldmanov vodja investicijskega bančništva v Maleziji, je obtožen zarote za pranje denarja in kršitev zakona o boju proti podkupovanju.
"Obtoženi je videl priložnost, da z goljufanjem zasluži milijone dolarjev, in jo je izkoristil," je v uvodni izjavi v ponedeljek dejal Brent Wible, odvetnik pri ameriškem ministrstvu za pravosodje.
Ng je priznal, da ni kriv, njegov odvetnik pa je dejal, da je "padec" za enega največjih finančnih škandalov v zgodovini Wall Streeta.
Sojenje na zveznem sodišču v Brooklynu bi lahko trajalo do šest tednov.
Škandal izvira iz približno 6,5 milijarde ameriških dolarjev (8,75 milijarde ameriških dolarjev) v obveznicah, ki jih je Goldman pomagal prodati 1MDB, ki ga je sprožil nekdanji malezijski premier Najib Razak, da bi spodbudil gospodarsko rast, od leta 2009 do 2014.
Ameriški tožilci pravijo, da je Goldman s posli zaslužil 600 milijonov ameriških dolarjev, vendar je bilo približno 4,5 milijarde zbranih sredstev poneverjeno.
Banka je leta 2020 plačala 2,3 milijarde dolarjev globe, vrnila 600 milijonov ameriških dolarjev nezakonito pridobljenih dobičkov in se strinjala, da bo njena malezijska podružnica priznala krivdo na ameriškem sodišču v okviru dogovora, znanega kot sporazum o odloženem pregonu (DPA).
Wible je dejal, da je Ng pomagal dvema sozarotnikoma - njegovemu nekdanjemu šefu Timothyju Leissnerju in malezijskemu posredniku Jho Lowu - pri pranju sredstev, poneverjenih iz 1MDB, in uporabil nekaj ukradenega denarja za podkupovanje uradnikov v tej jugovzhodni azijski državi, da bi pridobil posel za Goldman.
Ng je od Leissnerja prejel 35 milijonov ameriških dolarjev povračil, je dejal Wible.
Leissner, nekdanji partner za Goldman Sachs v Aziji, je leta 2018 priznal krivdo zarote za pranje denarja in zarote za kršitev zakona o tujih koruptivnih praksah (FCPA), deloma s tem, da je pomagal plačati 1,6 milijarde ameriških dolarjev podkupnin.
Pričakuje se, da bo pričal kot vladna priča proti Ng.
Wible je dejal, da bi Leissner, ki še ni bil obsojen, pričal proti Ngu v okviru sporazuma o sodelovanju s tožilci in bi zaradi tega dobil lažjo kazen. Toda Wible je dejal, da bo Leissnerjevo pričanje podprto z drugimi dokazi.
Odvetnik Marc Agnifilo je nasprotoval, da Ng ni imel nobene vloge v shemi, ki sta jo izvajala Low in Leissner, in da je celo opozoril vodstvo Goldmana, naj Lowu ne zaupa.
Dejal je, da so sredstva, ki so jih tožilci imenovali povratni denar, v resnici pripadala Ngovi ženi in izhajajo iz poslovnega podviga, ki ga je imela z Leissnerjevo bivšo ženo.
Agnifilo je svojo uvodno izjavo osredotočil predvsem na spodkopavanje Leissnerja, ki naj bi pričal v korist vlade.
"Nista partnerja v zločinu. Med tema dvema moškima je prepad, širok kilometer," je dejal. "Leissner uporablja ljudi. To boste videli znova. Poskuša uporabiti mojo stranko ... za prestajanje zapora."
Lowa, ki je bil obtožen skupaj z Ng leta 2018, ameriške ali malezijske oblasti niso aretirale. Malezija je povedala, da je na Kitajskem, kar je Peking zanikal.
bbabo.Net