Eun Young Choi bo vodil novo ekipo, posvečeno preiskovanju in pregonu nezakonitih shem kriptovalut.

Ministrstvo za pravosodje je imenovalo izkušenega tožilca za kibernetsko varnost, ki bo vodil novo ekipo, posvečeno preiskovanju in pregonu nezakonitih shem kriptovalut, ki jih izvajajo kibernetski kriminalci in nacionalne države, vključno s Severno Korejo in Iranom.

Eun Young Choi bo prvi direktor nacionalne ekipe za uveljavljanje kriptovalut, ki bo služila kot osrednja točka za prizadevanja za odkrivanje in odpravo zlorabe kriptovalut in drugih digitalnih sredstev, je v četrtek sporočila namestnica generalnega državnega tožilca Lisa Monaco.

"Če bomo videli - kot mislim, da bomo - kriptovaluta pridobiva več oprijema in pridobiva širšo uporabo, moramo poskrbeti, da je ekosistemu, v katerem delujejo, mogoče zaupati in, odkrito povedano, nadzorovati," Monaco je dejal v intervjuju. "Naša naloga bo, da jih preganjamo in dobimo te izkupičke nazaj ter jim damo jasno vedeti, da se ne morejo skriti."

Trg kriptovalut v vrednosti 2 bilijona dolarjev se je razmahnil, saj si podjetja in vlagatelji želijo požeti višje donose in se uveljaviti v tehnologiji, za katero velja, da je še vedno v zgodnjih dneh.

Tožilci in regulatorji hitijo, da bi ugotovili, kako nadzorovati ta prostor – pa tudi trg za druga digitalna sredstva, kot so nezamenljivi žetoni –, ki je postal nova meja za kriminalce in prepadne narode za krajo in pranje milijard dolarjev prek anonimnih poti, kot je blockchain. transakcije, šifriranje in digitalne denarnice.

Nezakonite transakcije so leta 2021 poskočile za skoraj 80 % na 14 milijard dolarjev, kar je rekord vseh časov, poroča analitična družba blockchain Chainalysis. Kljub temu je kriminal predstavljal precej manjši delež celotnega obsega kripto transakcij, ki se je lani drastično povečal, so sporočili iz podjetja.

Eden od glavnih poudarkov nove ekipe bo izkoreninjenje nezakonitih dejavnosti na borzah virtualnih valut, pa tudi storitev mešanja ali mešanja kriptovalut, ki se uporabljajo za prikrivanje umazanih sredstev, je Choi dejal v intervjuju.

Choi, znana med svojimi kolegi kot "EYC", je nazadnje služila kot višja svetovalka v Monaku o zadevah kibernetske varnosti. Ekipa za kriptovalute je nameščena v kazenskem oddelku oddelka in ima več kot ducat izkušenih tožilcev, ki nameravajo zaposliti več osebja.

"Poskušamo se centralizirati, tako da smo na enem mestu za vse strokovnjake s področja v oddelku," je dejal 41-letni Choi.

Ko je bilo oktobra objavljeno ustanovitev skupine za kriptovalute, je Monako dejal, da bo ključni poudarek na sprožitvi tožb proti borzam kriptovalut in drugim subjektom, za katere se ugotovi, da kršijo zakon in pomagajo pri gibanju nezakonitega financiranja. Ekipa bi dodala podporo trenutnim sondam, medtem ko bi iskala nove.

Čeprav Choi ni izpostavil nobene menjalnice po imenu, je Bloomberg News že poročal, da pravosodno ministrstvo in davčna služba preiskujeta, ali je Binance Holdings Ltd., največja svetovna platforma za trgovanje s kriptovalutami, kanal za pranje denarja in davčne utaje.

Choi je dejala, da se njena ekipa obrne na kriptopodjetja, ki imajo robustne politike proti pranju in močne programe skladnosti, pa tudi na podjetja za analitiko blockchain.

"Podatki, ki jih imajo, so ključnega pomena za izkoreninjenje zlorabe kriptovalut, ker so oni tisti, ki lahko v svojih sistemih vidijo sumljive dejavnosti, ki se lahko dogajajo," je dejala.

V znak razsežnosti izziva, s katerim se soočajo organi pregona ZDA, je ministrstvo za pravosodje ta mesec zaseglo Bitcoin v vrednosti približno 3,6 milijarde dolarjev, ki je bil ukraden med vdorom leta 2016, kar je največji finančni zaseg doslej. Poleg tega je bila ameriška služba maršalov – ki je glavni skrbnik zaseženega premoženja za oddelek – konec leta 2021 imela v posesti 919 milijonov dolarjev v 22 različnih kriptovalutah.

Izkušeni tožilec

Choi je bil imenovan po letih, ki so jih preživeli v lovljenju hekerskih in kripto napadov.

V enem od svojih prvih večjih primerov je vodila uspešen pregon vdora leta 2014 proti JPMorgan Chase & Co., v katerem so hekerji in zarotniki ukradli na stotine milijonov dolarjev v več kot ducatu držav. Zagovarjala je tudi pritožbo v primeru zoper Rossa Ulbrichta, ustanovitelja in glavnega upravitelja zdaj zaprtega podzemnega virtualnega bazarja drog Silk Road.

"Njeno imenovanje kaže, da je kriptovaluta res na presečišču zapletenih finančnih preiskav, kibernetske varnosti, boja proti pranju denarja, preprodaje mamil in čezmejnega pregona," je dejal Edward Imperatore, ki je bil Choijev kolega v enoti za kibernetski kriminal. Ameriško tožilstvo na Manhattnu. "Ima izkušnje na vsakem od teh področij."Ker kriptovalute postajajo vse bolj priljubljene, se je možnost za kršitve eksponentno povečala. Kripto goljufije zdaj zajemajo vrsto dejavnosti, vključno s finančnimi zločini, podkupovanjem, primeri mamil, napadi odkupne programske opreme, hekerskimi napadi, pranjem denarja, financiranjem terorizma in utajo sankcij, je dejal Choi.

Choijeva ekipa bo vodila prizadevanja oddelka za usklajevanje z ameriškimi in mednarodnimi organi pregona, regulativnimi organi in zasebno industrijo. Prav tako bo okrepila obstoječa prizadevanja kazenskega oddelka za zagotavljanje podpore in usposabljanja zveznim, državnim, lokalnim in mednarodnim organom pregona.

Zvezni preiskovalni urad namerava v četrtek objaviti tudi ustanovitev nove enote za izkoriščanje virtualnega premoženja.

"Za nas bo pomembno, da imamo enotno fronto pri poskusu določitve, katera orodja in pooblastila bomo vsi uporabili za ta pristop glede digitalnih sredstev," je dejal Choi.

Vendar pa obstaja nekaj napetosti med zasebnimi podjetji, ki se ukvarjajo s kriptovalutami, in tem, kar počne oddelek.

Podjetja so zaskrbljena, da bodo pravosodje in regulativne agencije močno pristopile k izvršilnim dejanjem, pravi nekdanji zvezni tožilec, ki je želel ostati anonimen, ko je govoril o odnosih med zasebnimi podjetji in oddelkom.

Ameriške agencije so se dolga leta trudile pridobiti podjetja, da razkrijejo hekerske napade in kibernetske ranljivosti. Te žrtve iz zasebnega sektorja so se bale, da bi jih takšno poročanje postavilo v ozadje tožilcev ali da bi lahko prišlo do nekega regulatornega udarca. Toda ameriški uradniki so izrazili upanje, da so v zadnjih letih obrnili vogalo, zlasti z uspešnimi prizadevanji za pomoč podjetjem pri povrnitvi ukradenih sredstev.

Poleg tega meseca v primeru hekerskega vdora v Bitfinex so ZDA lani izterjale skoraj vso Bitcoin odkupnino, plačano storilcem kibernetskega napada na Colonial Pipeline Co., ki je sprožil pomanjkanje goriva na vzhodni obali ZDA.

(Posodobitve s komentarjem nekdanjega kolega v 17. odstavku)

–S pomočjo Allyson Versprille, Toma Schoenberga in Christiana Berthelsena.

bbabo.Net