New Delhi: CBI je v svojem največjem primeru bančne goljufije naložil ABG Shipyard Ltd in njenega nekdanjega predsednika in generalnega direktorja Rishija Kamlesha Agarwala skupaj z drugimi zaradi domnevnega goljufanja konzorcija bank, ki ga vodi State Bank of India več kot 22.842 milijonov Rs, so sporočili uradniki v soboto.
Poleg Agarwala je agencija imenovala tudi takratnega izvršnega direktorja Santhanama Muthaswamyja, direktorje Ashwinija Kumarja, Sushila Kumarja Agarwala in Ravija Vimala Nevetia ter drugo podjetje ABG International Pvt Ltd zaradi domnevnih kaznivih dejanj kriminalne zarote, goljufanja, zlorabe zaupanja in zlorabe uradne osebe. stališče po IPC in Zakonu o preprečevanju korupcije, so povedali.
"V soboto so bile opravljene preiskave na 13 lokacijah v prostorih obtoženih, vključno z zasebnim podjetjem, direktorji v Suratu, Bharuchu, Mumbaju, Puneju itd., kar je privedlo do izterjave obremenilnih dokumentov," so zapisali v izjavi CBI.
Banka je prvič vložila pritožbo 8. novembra 2019. Po več kot enem letu in pol je CBI ukrepala na podlagi pritožbe in 7. februarja vložila FIR.
Družbi so bile sankcionirane kreditne ponudbe 28 bank in finančnih institucij, ki jih vodi ICICI Bank, pri čemer je SBI imela izpostavljenost v višini 2468,51 milijona Rs, so sporočili uradniki.
Forenzična revizija, ki jo je izvedel Ernst and Young, je pokazala, da so obtoženi med letoma 2012 in 2017 sodelovali v skupnem dogovarjanju in zagrešili nezakonite dejavnosti, vključno s preusmeritvijo sredstev, prilastitvijo in kaznivim zlorabo zaupanja, so navedli.
Gre za največji primer bančne goljufije, ki ga je registriral Centralni preiskovalni urad (CBI). Sredstva so bila porabljena za druge namene, kot so jih sprostile banke, so zapisali.
Posojilni račun je bil julija 2016 razglašen za nedonosno sredstvo (NPA), leta 2019 pa goljufija. Državna banka Indije je v svoji pritožbi navedla, da je ABG Shipyard Ltd (ABGSL) vodilno podjetje skupine ABG, ki se ukvarja z dejavnost ladjedelništva in popravila ladij.
ABGSL, ki je glavni igralec v indijski ladjedelniški industriji, deluje iz ladjedelnic, ki se nahajajo v Daheju in Suratu v Gujaratu z zmogljivostjo za gradnjo plovil do 18.000 nosilnih ton (DWT) v ladjedelnici Surat in 1.20.000 nosilne ton (DWT) v Daheju. Ladjedelnica.
Podjetje je v zadnjih 16 letih izdelalo več kot 165 plovil (od tega 46 za izvozni trg), vključno s specializiranimi plovili, kot so nosilci časopisnega papirja. samopraznjenje in nakladanje razsutega tovora cementa, plavajočih žerjavov itd. z odobritvijo razreda vseh mednarodnih klasifikacijskih zavodov, kot je Lloyds, American Bureau of Shipping. Bureau Veritas, IRS, DNV, je navedeno v pritožbi.
»Globalna kriza je vplivala na ladijsko industrijo zaradi padca povpraševanja po surovinah in cen ter posledičnega padca povpraševanja po tovoru. Odpoved pogodb za nekaj ladij in plovil je povzročila kopičenje zalog. To je povzročilo pomanjkanje obratnega kapitala in povzročilo znatno povečanje poslovnega cikla. s čimer se poslabšajo likvidnostni in finančni problemi,« je zapisano v pritožbi.
SBI je dejal, da ni bilo povpraševanja po komercialnih plovilih, saj je industrija tudi v letu 2015 doživljala upad, ki se je še poslabšal zaradi pomanjkanja obrambnih naročil, zaradi česar je družbi težko vzdrževati časovni razpored odplačevanja.
"Podjetje je banka ICICI Bank za CIRP napotila na NCLT, Ahmedabad," je zapisano.
bbabo.Net