20. februar, Colombo: Indijska podružnica za trošarine v Kochiju, ki preiskuje zaseg 1,2 kg metamfetamina od tolpe v oskrbovanem stanovanju avgusta 2021, je ugotovila, da je bil denar za nabavo mamil na Šrilanko poslan prek Dubaja, New Indian Express. poročali v nedeljo.
Preiskovalna skupina je med septembrom 2020 in avgustom 2021 izsledila bančne transakcije v višini 68 lakh Rs.
Oddelek za trošarine je pred kratkim na sodišču v Kochiju vložil obtožnico zoper 25 ljudi, vključno s tremi ženskami.
Sleuths so odkrili modus operandi iz izpovedi Susmithe Philip, ki je znana kot "učiteljica" v krogu trgovcev z mamili.
»Susmitha je priznala, da jo je prvoobtoženi Mohammad Favas prosil, naj pošlje denar na bančni račun na Šrilanki. Svojo osebno izkaznico je poslal na temnem spletu prek WhatsAppa. Denar je bil najprej nakazan prijatelju v Dubaju, ki ga je poslal na bančni račun na Šrilanki. Ko količina doseže Šrilanko, droga doseže 'Akka', ki živi v Tamil Nadu, ki mamila dobavlja Favasu,« je zapisano v obtožnici.
Susmitha je tudi priznala, da je poslala denar neki Amal Thomas, mamila pa je prejela prek kurirja. Binzar Shalu, rojen iz Olavanne v Kozhikodeju, je priznal, da je bil Favasov prijatelj Kalesh pridržan na Šrilanki zaradi tihotapljenja hašiševega olja. Favas je Binzarju dal denar, ki ga je poslal prijatelju v Dubaj. Po drugi strani je bil denar prenesen na Šrilanko prek denarnega nakazila Western Union. Priznal je, da je Favas dobival mamila od 'Akka' v Tamil Nadu.
Da bi odkrili to skrivnostno Akko, je oddelek za trošarine preveril bančne račune obtoženih in ugotovil, da je bilo od februarja 2021 do julija 2021 na račun 56-letne Shamsudheen Sett iz Tondiarpeta v Chennaiju nakazanih 11,45 lakh Rs. »Iz preiskave, izvedeli smo, da je 'Akka' ali 'Mammi' Shamsudheenova žena Maimoon Shariba. Maimoon je pomagal Shamsudheen pri njegovem poslu, njen mobilni telefon pa je bil uporabljen za trgovanje z mamili. Favas jo je klical, da bi naročila,« je povedal uradnik.
Preiskave so tudi pokazale, da je prvoobtoženi Favas vodil svoj lopar s prodajo mamil tudi v Kožikodeju. Potem ko je bil njegov prijatelj Naijil ujet z veliko količino ganje pri Nadakavuju, je Favas svojo bazo preselil v Kochi. Pridobljena zdravila so bila prodana v manjših količinah. Zaračunali so okoli 1700 Rs za gram meta.
bbabo.Net