ZURICH: Uhajanje podatkov "Skrivnosti Suisse", ki trdijo, da razkrivajo, kako je Credit Suisse ravnal z milijardami dolarjev umazanega denarja, je obnovilo pritisk na švicarski finančni sektor, ki je leta poskušal očistiti svojo podobo.
Drugo največjo švicarsko banko je v nedeljo pretresla obsežna preiskava več deset medijskih organizacij o razkritih podatkih, za katere pravijo, da ima Credit Suisse več kot 8 milijard dolarjev na računih kriminalcev, diktatorjev in kršiteljev pravic.
Banka je odločno zavrnila "obtožbe in insinuacije" v preiskavi, ki jo koordinira neprofitna novinarska skupina Projekt poročanja o organiziranem kriminalu in korupciji (OCCRP).
V izjavi je poudaril, da je bilo veliko vprašanj, ki so bila izpostavljena v preiskavi, zgodovinskih, nekatera segajo več kot 70 let nazaj, in da je bilo 90 % zadevnih računov zaprtih.
Obtožbe, je dejal, "zdi se, da gre za usklajeno prizadevanje za diskreditacijo ne le banke, ampak tudi švicarskega finančnega trga kot celote."
Preiskava je bila le zadnji udarec za banko, ki je v škandalih preplavila, ki so jo lani pretresli zlomi finančnih družb Greensill in Archegos.
Prejšnji mesec je njegov predsednik odstopil, ker je kršil pravila karantene Covid-19.
Lahko pa prizadene tudi močan finančni sektor Švice, ki si že leta prizadeva izboljšati svojo podobo na mednarodnem prizorišču.
- Švica 'visoko tveganje'? -
Po preiskavi Suisse Secrets je Evropska ljudska stranka (EPP) - največja politična skupina v Evropskem parlamentu - dejala, da ugotovitve "kažejo na velike pomanjkljivosti švicarskih bank, ko gre za preprečevanje pranja denarja.
"Ko bo seznam tretjih držav z visokim tveganjem na področju pranja denarja naslednjič za revizijo, mora Evropska komisija razmisliti o tem, da bi na ta seznam dodala Švico," je Markus Ferber, tiskovni predstavnik skupine EPP v gospodarskem parlamentu Evropskega parlamenta. in odbora za monetarne zadeve, je zapisano v izjavi.
Švica se je pred skoraj desetletjem spoprijela z mednarodnim pritiskom, da bi svoj močan finančni sektor začela odvajati od zakonov o bančni skrivnosti, zaradi katerih je bil tako privlačen za izjemno bogate po vsem svetu.
Švica je leta 2014 podpisala pogodbo z Združenimi državami Amerike in leto pozneje z Evropsko unijo o izmenjavi bančnih podatkov, ki olajša odkrivanje zlobnih bogastva in zatiranje davčnih goljufij.
"Prizadevanja v boju proti pranju denarja so se v zadnjih letih nenehno krepila," je v e-poštnem sporočilu za bbabo.net povedalo združenje švicarskih bankirjev.
"Dvomljiv denar ni zanimiv za švicarski finančni sektor, ki vidi svoj ugled in integriteto kot ključno."
- "Sodno tveganje" -
Čeprav je švicarski dnevnik NZZ priznal vlogo, ki jo je nekoč igrala bančna tajnost pri ustvarjanju švicarske bančne elektrarne, je švicarski dnevnik NZZ poudaril, da številni primeri, ki jih razkrije Suisse Secrets, "ne bi bili več možni" po današnji zakonodaji.
Poročilo, ki ga je oktobra lani objavilo švicarsko finančno ministrstvo, je pokazalo, da so banke med letoma 2015 in 2019 oblastem prijavile štirikrat več primerov suma pranja denarja kot v predhodnem desetletju.
Njegovi avtorji so predlagali, da banke veliko bolj pozorno spremljajo svoje stranke in hitreje poročajo o nepravilnostih, potem ko so bile priča posledicam obsežnih uhajanj finančnih podatkov, kot so Panamski dokumenti in Paradise Papers.
Medtem ko so bili švicarski zakoni o tajnosti za banke večinoma odpravljeni, so bili zaostreni za medije, zaradi česar je razkritje bančnih informacij, ki so pricurljale, prekršek.
Strokovnjaki pravijo, da zakoni učinkovito utišajo insajderje ali novinarje, ki bi morda želeli razkriti nepravilnosti v švicarski banki.
Medtem ko je v preiskavi Suisse Secrets sodelovalo 48 medijskih podjetij z vsega sveta, ni sodeloval noben švicarski medij zaradi nevarnosti kazenskega pregona.
"Sodno tveganje je preprosto preveliko," so priznali v medijski skupini Tamedia, ki je sodelovala v prejšnjih mednarodnih preiskavah uhajanja podatkov.
bbabo.Net