Jakarta, - Center za poročila in analize finančnih transakcij (PPATK) je zamrznil 150 računov v skupni nominalni vrednosti 361,2 milijarde IDR, povezanih z nezakonitimi naložbami. Nazadnje je PPATK začasno blokiral 29 računov z nominalno vrednostjo 7,2 milijarde IDR.
Vodja PPATK Ivan Yustivandana je poudaril, da si PPATK še naprej prizadeva za sledenje denarnih tokov, ki so kategorizirani kot sumljive transakcije, povezane z nezakonitimi naložbenimi kaznivimi dejanji. Ne samo doma, PPATK iskanja se izvajajo tudi v tujini.
"Iskanje še naprej izvaja PPATK. Trenutno se izvaja začasna ustavitev transakcij na 29 računih z nominalnim zneskom 7,2 milijarde Rp. Rezultati tega iskanja povečajo število zamrznjenih računov na 150 računov, pri čemer skupni denar 361,2 milijarde rupij,« je dejal Ivan v izjavi za javnost v petek (18. 3. 2022).
Kot osrednja institucija ali glasovna točka pri preprečevanju in izkoreninjenju pranja denarja (TPPU) v Indoneziji se PPATK še naprej usklajuje z enotami finančnega obveščanja (FIU) iz drugih držav. Po Ivanovih besedah je bilo na podlagi rezultatov usklajevanja s partnerji PPATK iz enote za finančno obveščanje (FIU) v tujini ugotovljeno, da je prišlo do znatnih odlivov sredstev na bančne račune v Belorusiji, Kazahstanu in Švici.
PPATK sumi, da je prejemnik sredstev lastnik platforme Binomo, ki se nahaja na Karibskih otokih, s skupnim skladom za obdobje od septembra 2020 do decembra 2021 v višini 7,9 milijona evrov. Sredstva se nato prenesejo nazaj, končni prejemnik sredstev pa je subjekt, ki upravlja številna spletna mesta za igre na srečo in je povezan s spletnimi mesti za igre na srečo v Rusiji.
"Poleg tega je bilo na podlagi analize transakcij, ki jo je izvedel PPATK, ugotovljeno tudi, da je bil tok sredstev za lastnike trgovin za gledanje 19,4 milijarde rupij, lastniki/razvijalci avtomobilskih salonov 13,2 milijarde rupij. Prejemnik sredstev je znan biti mladoleten ali malček,'' je povedal Ivan.
PPATK ima pooblastilo, da začasno prekine transakcije za 20 delovnih dni, nato pa koordinira in poroča organom pregona o sumljivih transakcijah v velikih zneskih, povezanih z naložbami, za katere obstaja sum, da so nezakonite. Poleg tega je poročanje, ki ga poročevalec predloži PPATK, namenjeno tudi zaščiti prijavitelja pred pravnim tveganjem za ugled. S tem preprečimo uporabo prijavitelja kot sredstva in tarče kaznivih dejanj za pranje premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem.
bbabo.Net