SINGbbabo.netUR – Obljuba lahkega zaslužka na spletnih mestih za igre na srečo in v oglasih na družbenih omrežjih je mnoge mlade zvabila, da so postali denarne mule, ki omogočajo pretok denarja prek njihovih bančnih računov za nezakonite namene.

Poslanec Chua Chu Kang GRC, gospod Don Wee, je zadevo izpostavil v parlamentu med razpravo o proračunu Ministrstva za notranje zadeve (MHA) v začetku tega meseca.

Opozoril je, da je bilo lani preiskanih in aretiranih več kot 7000 prevarantov in denarnih mulcev, denarne mule pa "zdi se, da postajajo mlajše kot prej".

Podatki, ki jih je policija posredovala The Straits Timesu (ST), so pokazali, da je bilo v zadnjih letih več ljudi aretiranih kot goljufov in denarnih muz v vseh starostnih skupinah, pa so tisti, mlajši od 30 let, predstavljali približno polovico vseh aretacij.

Med letoma 2019 in lani je bilo ob aretaciji 1239 goljufov in denarnih mulcev mlajših od 30 let.

V intervjuju za ST je gospod Wee dejal: "Zelo se razlikuje od situacije v preteklosti, ko so posojilojemalci sami postali denarne mule kot oblika poplačila pri nepooblaščenih posojilodajalcih.

»Nedavne odmevne prevare z lažnim predstavljanjem kažejo, da bi mlajše lahko premamila in zvabila lahek denar, še posebej, ko gredo na spletna mesta za igre na srečo.

"Veliko potisnih oglasov jih bo spodbudilo, če jih zanimajo mehanizmi hitrega zaslužka."

Številni nedavni primeri so poudarili privlačnost lahkega denarja.

Dva moška, ​​stara 19 in 25 let, sta bila pred kratkim aretirana, ker sta se domnevno odrekla lastnih bančnih računov in razkrila svoje podatke za prijavo v Singpass, da bi pomagala prevarantom, da bi lahko zaslužila provizijo.

Na te račune naj bi bil prenesen skoraj milijon dolarjev, ustvarjenih s kaznivimi dejanji goljufanja, je sporočila policija.

Primer v začetku tega meseca je pokazal, da bi denarne mule lahko pospravile znatne vsote.

20-letni Nur Syafiqah Mohamad Awal je obdržal okoli 200.000 dolarjev in nekaj porabil za oblačila in bivanje.

Ona in njena 19-letna sestra sta bili obsojeni, da sta pomagali goljufom, ki jih je njuna mati spoznala v aplikaciji za zmenke, pri pranju skoraj milijon dolarjev žrtev prevare.

Sestri še ni treba obsoditi.

V ločenem primeru je bila 47-letna ženska 1. marca na sodišču obtožena zaradi posedovanja 290.000 dolarjev premoženjske koristi, povezane z internetnimi ljubezenskimi prevarami.

V odgovoru gospodu Weeju med razpravo o proračunu je državni minister za notranje zadeve Desmond Tan dejal, da velik delež preiskav denarnih mulov ne povzroči pregona zaradi težav pri dokazovanju namena denarne mule, da bi pomagal prevarantskim sindikatom.

Za reševanje tega vprašanja je dodal, da bodo v četrtem četrtletju letošnjega leta sprejete spremembe zakona o korupciji, prometu z mamili in drugih težjih kaznivih dejanjih (ZDZS), ki bodo omogočile, da se kazniva dejanja pranja denarja izrečejo na nižjih stopnjah krivde.

Odvetniki za kazenske zadeve so povedali, da obstajata dve vrsti prevarantov z denarjem - mladi, ki iščejo lahek denar, in osamljene ženske, ki so čustveno manipulirane v ljubezenski prevari.

Več odvetnikov je naletelo na primere, ko so denarni mulci ignorirali opozorila policije, naj prenehajo sodelovati v prevaro.

Diana Ngiam iz Quahe Woo in Palmer je o mladih denarnih mulcih dejala: "Običajno sprva pravijo, da niso vedeli, da bo bančni račun uporabljen za prevaro; želeli so le lahek denar."

Nadaljnje preiskovanje pogosto razkrije, da so se odločili, da svoje sume opustijo zaradi kratkoročnih dobičkov.

"Ne razmišljajo o dolgoročnih posledicah, če jih ujamejo," je dodala.

G. Cory Wong iz Invictus Law je dejal, da mulam ni treba vedeti razloga za prejemanje denarja na svoje račune, da bi bili obtoženi kaznivega dejanja.

"Ohlapno povedano, ni pomembno, ali ste dejansko vedeli, ampak ali bi morali vedeti," je dodal.

Ministrstvo za notranje zadeve je za ST povedalo, da razmišlja o uvedbi novih določb v CDSA, s katerimi bi posameznikom naložili obveznosti, da bodo s finančnimi transakcijami ravnali z večjo odgovornostjo in budnostjo.

"Namen je posameznike odvrniti od tega, da bi ravnali kot denarne mule, tako da bodo osebe, ki ne opravljajo poslov z ustrezno skrbnostjo, odgovarjale za prekršek," so sporočili z ministrstva.

Trenutni ukrepi za preprečevanje vpletanja mladih v prevare vključujejo prizadevanja policije za izobraževanje javnosti prek svetovalcev, družbenih medijev.

Oblasti sodelujejo tudi z bankami, da vključijo nasvete, ko stranke odprejo račune.

G. Wee, ki je pred tem zasedal vodilne položaje v bankah, je dejal, da lahko finančne institucije gredo še dlje, tako da preiskujejo ali intervjuvajo mlajše stranke, ki se prijavljajo za odprte račune, zlasti skupne račune z nepovezano osebo.

»Banka se bo morala podrobno pozanimati, kaj bo vir sredstev in kakšna je stopnja transakcije, ki bo tekla po računu.

"To je en obrambni mehanizem, ki ga lahko uvedejo banke ali denarna uprava Singapurja, da zagotovijo, da je račun odprt za prave namene in sledi nepravilnim dejavnostim računa."

Kako se takšni storilci izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo

Spremembe zakona o korupciji, prometu z mamili in drugih hudih kaznivih dejanjih (ZDZS) naj bi bile sprejete v četrtem četrtletju tega leta.

Na ministrstvu za notranje zadeve so sporočili, da je cilj sprememb zmanjšati krivdo obtoženih in povečati odgovornost posameznikov za transakcije na svojih bančnih računih.

Odvetniki za kazenske zadeve, s katerimi se je pogovarjal The Straits Times, so povedali, da je po veljavni zakonodaji kaznivo dejanje izrečeno, dokler obstajajo razumni razlogi, da denarni mul verjame, da bo imel opravka z denarjem, pridobljenim s kaznivim dejanjem.

To pomeni, da je denarne mule mogoče obsoditi, ne glede na to, ali so vedeli, da jih uporabljajo v prevarni združbi.

V skladu z CDSA je lahko oseba, ki vstopi v dogovor, "vedo ali ima utemeljene razloge za domnevo", da bi dogovor omogočil drugi osebi, da ima korist od kaznivega ravnanja, tako da ji pomaga pri prikrivanju, odstranitvi iz pristojnosti, premestitvi na nominirane osebe ali kako drugače. globo do 500.000 $, zapor do 10 let ali oboje.

Poleg CDSA so denarne mule lahko obsojene tudi zaradi goljufanja in opravljanja dejavnosti opravljanja plačilnih storitev brez licence po Zakonu o plačilnih storitvah, med drugimi zakoni.

Za kaznivo dejanje opravljanja nelicenciranih storitev čezmejnega prenosa denarja v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah je zagrožena zaporna kazen do treh let, globa do 125.000 $ ali oboje.

Za kaznivo dejanje goljufanja je zagrožena zaporna kazen, ki lahko traja do 10 let in denarna kazen.

bbabo.Net