Конзорцијум новинара ОЦЦРП објавио је истрагу о цурењу више од 18 хиљада рачуна једне од највећих банака у Швајцарској, Цредит Суиссе. Истражитељи су утврдили да је кредитна институција служила високим политичарима, њиховим рођацима, као и криминалцима, укључујући корумпиране званичнике.
Цурење садржи информације о рачунима отвореним од 1940-их до средине 2010-их. Укупно је на ове рачуне потрошено више од 100 милијарди долара.ОЦЦРП сматра да је банка, упркос обећању да ће се борити против нелегалних средстава, задржала новац десетина сумњивих клијената. Међу њима су српски бизнисмен Родољуб Радуловић, оптужен за превару у САД, бивши радник Сименса Едуард Зајдел, оптужен за корупцију у Нигерији, Швеђанин Стефан Седерхолм, осуђен за трговину људима на Филипинима.
У истрази се не помињу лица из Русије. Међутим, међу клијентима банке били су политичари из постсовјетских земаља.
Ко је држао новац у Цредит Суиссе:
Породица председника Казахстана Касим-Жомарта Токајева. Дете г. Токаева, Тимур, и дететова мајка, Надежда, имали су банковни рачун 1998-2011. На свом врхунцу износио је милион долара. Наводно је породица контролисала енглеску компанију са имовином од 5 милиона долара преко офшор фирми на Британским Девичанским острвима.
Ћерка бившег председника Казахстана Дариге Назарбајеве - 21,6 милиона швајцарских франака (23,5 милиона долара по садашњем курсу) у 2008-2012.
Бивши председник Јерменије Армен Саркисјан - 12,4 милиона швајцарских франака (13,5 милиона долара по садашњем курсу).
Наводно су клијенти банке били „15 врхунских обавештајаца из целог света и њихове породице“. Међу њима је и бивши шеф Службе безбедности Украјине Валериј Хорошковски. Један од његових рачуна, наведен као корпоративни, био је процењен на милијарду швајцарских франака у септембру 2006. (1,1 милијарда долара по тренутној стопи).
Кредит Свис негира оптужбе. Он напомиње да многи случајеви датирају из шездесетих година прошлог века, када су се закони, пракса и захтеви за финансијске институције значајно разликовали од оних који су били на снази. Банка такође наводи налазе као селективне и ван контекста, што доводи до пристрасног тумачења. Цредит Суиссе је одбио да коментарише питања у вези са клијентима и да потврди или негира пословне односе са људима у истрази.
bbabo.Net