I Kabardino-Balkaria grep inrikesministeriet 18 personer som misstänks ha skapat en finansiell pyramid, sade den officiella representanten för avdelningen, Irina Volk.

"Pyramiden skapades 2020. Medbrottslingarna annonserade om investeringar i lönsamma affärsprojekt på Internet. Dessutom lovades potentiella investerare inkomster på nästan hundra procent av insättningsbeloppet. Faktum är att till en början gjordes betalningar på bekostnad av medel från nya kunder, och stoppades sedan. På detta sätt lockades icke-kontanta medel för nästan tre tusen medborgare för ett totalt belopp på över 915 miljoner rubel, "sade presscentret för inrikesministeriet.

18 personer greps (fem av dem, enligt utredningen, var arrangörer av pyramiden), och två är efterlysta.

Ett antal brottmål har inletts under artiklarna "Organisation av en kriminell gemenskap eller deltagande i den", "Bedrägeri", "Legalisering av pengar (tvätt)". Några av de fångar omhändertogs, några sitter i husarrest eller "vissa handlingar" är förbjudna.

För att kompensera för skadan beslagtog polisen också 21 miljoner rubel, 20 tusen dollar, 17 bilar till ett belopp av 32 miljoner rubel. och 139 smycken värda 9,7 miljoner rubel.

Tidigare satte Ryska federationens ministerråd uppdraget för centralbanken att stärka bankernas kontroll över enskildas monetära transaktioner senast i slutet av november 2022.

bbabo.Net