NEW YORK - Åklagare anklagade i måndags (14 februari) en före detta Goldman Sachs-bankir för att försöka tjäna miljontals dollar på att tvätta pengar som plundrats från Malaysias 1MDB suveräna förmögenhetsfond, i början av en rättegång som kan kasta ljus över bankens svar på varningar om korruption.

Roger Ng, Goldmans tidigare chef för investment banking i Malaysia, anklagas för att ha konspirerat för att tvätta pengar och för att bryta mot en lag mot mutor.

"Den tilltalade såg en möjlighet att tjäna miljontals dollar genom att fuska, och han tog det", sa Brent Wible, advokat vid det amerikanska justitiedepartementet, i ett öppningsmeddelande på måndagen.

Ng har erkänt sig oskyldig och hans advokat har sagt att han är en "fallkille" för en av de största finansiella skandalerna i Wall Streets historia.

Rättegången i Brooklyn federala domstol kan pågå i upp till sex veckor.

Skandalen härrör från cirka 6,5 ​​miljarder USD (8,75 miljarder USD) i obligationer som Goldman hjälpte 1MDB, lanserat av Malaysias förre premiärminister Najib Razak för att stimulera ekonomisk tillväxt, att sälja från 2009 till 2014.

Amerikanska åklagare säger att Goldman tjänade 600 miljoner USD i arvoden från affärerna, men att cirka 4,5 miljarder USD av de insamlade medlen förskingrades.

Banken 2020 betalade 2,3 miljarder USD i böter, återbetalade 600 miljoner USD i otillbörliga vinster och gick med på att dess malaysiska dotterbolag skulle erkänna sig skyldig i amerikansk domstol som en del av en affär, känd som ett avtal om uppskjuten åtal (DPA).

Wible sa att Ng hjälpte två medkonspiratörer - hans tidigare chef, Timothy Leissner och den malaysiske mellanhanden Jho Low - att tvätta pengar som förskingrats från 1MDB och använde en del av de stulna pengarna för att muta tjänstemän i det sydostasiatiska landet för att vinna affärer för Goldman.

Ng fick 35 miljoner USD i returer från Leissner, sa Wible.

Leissner, en tidigare partner till Goldman Sachs i Asien, erkände sig 2018 skyldig till konspiration för att tvätta pengar och konspiration för att bryta mot Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), delvis genom att hjälpa till att betala 1,6 miljarder USD i mutor.

Han förväntas vittna som ett regeringsvittne mot Ng.

Wible sa att Leissner, som ännu inte har dömts, skulle vittna mot Ng som en del av ett samarbetsavtal med åklagare och som ett resultat skulle få ett lindrigare straff. Men Wible sa att Leissners vittnesmål skulle backas upp av andra bevis.

Försvarsadvokaten Marc Agnifilo kontrade att Ng inte hade någon roll i planen som begicks av Low och Leissner och att han till och med varnade Goldmans ledning att inte lita på Low.

Han sa att de medel som åklagare kallade returer i själva verket tillhörde Ngs fru och härrörde från ett affärsföretag som hon hade med Leissners ex-fru.

Agnifilo fokuserade sitt inledande uttalande till stor del på att undergräva Leissner, som förväntas vittna för regeringen.

"De är inte partners i brott. Det finns en klyfta mellan dessa två män en mil bred", sa han. "Leissner använder människor. Du kommer att se detta gång på gång. Han försöker använda min klient ... för att avtjäna sin fängelsetid."

Low, som åtalades tillsammans med Ng 2018, har inte gripits av amerikanska eller malaysiska myndigheter. Malaysia har sagt att han är i Kina, vilket Peking har förnekat.

bbabo.Net