Eun Young Choi kommer att leda ett nytt team dedikerat till att utreda och åtala olagliga kryptovalutasystem.

Justitiedepartementet utsåg en erfaren cybersäkerhetsåklagare för att leda ett nytt team dedikerat till att utreda och åtala olagliga kryptovalutasystem som utförs av cyberbrottslingar och nationalstater inklusive Nordkorea och Iran.

Eun Young Choi kommer att bli den första chefen för National Cryptocurrency Enforcement Team, som kommer att fungera som kontaktpunkten för ansträngningar att identifiera och avveckla missbruket av kryptovalutor och andra digitala tillgångar, meddelade vice justitieminister Lisa Monaco på torsdagen.

"Om vi ​​ska se - som jag tror att vi kommer att göra - kryptovaluta få mer dragkraft och få ett bredare antagande, måste vi se till att ekosystemet som de verkar i kan lita på och, ärligt talat, kan övervakas." Monaco sa i en intervju. "Vi kommer att göra det till vår sak att gå efter dem och få tillbaka intäkterna och göra det klart för dem att de inte kan gömma sig."

Marknaden för 2 biljoner dollar för kryptovalutor har blomstrat när företag och investerare ser till att skörda högre avkastning och få fotfäste i en teknik som fortfarande i dess tidiga dagar.

Åklagare och tillsynsmyndigheter skyndar sig att avgöra hur man ska övervaka det utrymmet – såväl som marknaden för andra digitala tillgångar som icke-fungibla tokens – som har blivit en ny gräns för kriminella och oseriösa nationer att stjäla och tvätta miljarder dollar genom anonyma vägar som blockchain transaktioner, kryptering och digitala plånböcker.

Olagliga transaktioner ökade med nästan 80 % till 14 miljarder dollar, en rekordnivå någonsin, 2021, enligt blockkedjeanalysföretaget Chainalysis. Ändå utgjorde brottsligheten en mycket mindre andel av den totala kryptotransaktionsvolymen, som ökade drastiskt förra året, sa företaget.

Ett av huvudfokusen för det nya teamet kommer att utrota olaglig aktivitet på virtuella valutaväxlingar samt kryptovalutatumlare, eller blandningstjänster, som används för att dölja smutsiga pengar, sa Choi i en intervju.

Choi, känd bland sina kollegor som "EYC", fungerade senast som senior rådgivare till Monaco i frågor om cybersäkerhet. Kryptoteamet är inrymt inom avdelningens kriminella avdelning och har mer än ett dussin erfarna åklagare med planer på att anställa mer personal.

"Vi försöker centralisera så att vi är en enda kontakt för alla ämnesexperter inom avdelningen," sa Choi, 41.

När skapandet av kryptoteamet tillkännagavs i oktober, sa Monaco att ett nyckelfokus skulle vara att väcka ärenden mot kryptovalutabörser och andra enheter som befinns bryta mot lagen och hjälpa till med att flytta olaglig finansiering. Teamet skulle lägga till stöd till nuvarande sonder samtidigt som de letade efter nya.

Även om Choi inte pekade ut några börser vid namn, rapporterade Bloomberg News tidigare att justitiedepartementet och Internal Revenue Service undersöker om Binance Holdings Ltd., världens största kryptohandelsplattform, är en kanal för penningtvätt och skatteflykt.

Choi sa att hennes team når ut till kryptoföretag som har robusta anti-tvättpolicyer och starka efterlevnadsprogram, såväl som blockkedjeanalysföretag.

"Informationen de har är avgörande för att utrota missbruket av kryptovalutor eftersom det är de som kan se i sina egna system misstänkta aktiviteter som kan hända", sa hon.

Som ett tecken på omfattningen av utmaningen som amerikansk brottsbekämpning står inför, beslagtog justitiedepartementet denna månad Bitcoin till ett värde av cirka 3,6 miljarder dollar som stals under ett hack 2016, det största finansiella beslaget någonsin. Dessutom hade U.S. Marshals Service – som är den primära väktaren av beslagtagna tillgångar för avdelningen – 919 miljoner dollar i 22 olika kryptovalutor i slutet av 2021.

Erfaren åklagare

Chois utnämning kommer efter flera år med att jaga hacking och kryptoattacker.

I ett av sina första stora fall ledde hon det framgångsrika åtalet av hacket 2014 mot JPMorgan Chase & Co., som såg hundratals miljoner dollar stulna av hackare och konspiratörer i mer än ett dussin länder. Hon argumenterade också för överklagandet i fallet mot Ross Ulbricht, grundaren och chefsadministratören av den nu stängda underjordiska virtuella drogbasaren Silk Road.

"Vad hennes utnämning visar är att kryptovaluta verkligen är i skärningspunkten mellan komplexa finansiella utredningar, cybersäkerhet, anti-penningtvätt, narkotikahandel och gränsöverskridande verkställighet", säger Edward Imperatore, som var en kollega till Choi i enheten för cyberbrott. USA:s advokatkontor på Manhattan. "Hon har erfarenhet inom vart och ett av dessa områden."I takt med att kryptovalutor blir mer mainstream har risken för felaktigheter ökat exponentiellt. Kryptobedrägeri sträcker sig nu över en mängd aktiviteter inklusive ekonomiska brott, mutor, narkotikafall, ransomware-attacker, hackingattacker, penningtvätt, finansiering av terrorism och sanktionsundandragande, sa Choi.

Chois team kommer att leda avdelningens ansträngningar att samordna med amerikanska och internationella brottsbekämpande myndigheter, tillsynsorgan och privat industri. Det kommer också att förbättra den kriminella avdelningens befintliga ansträngningar att tillhandahålla stöd och utbildning till federala, statliga, lokala och internationella brottsbekämpande myndigheter.

Federal Bureau of Investigation planerar också att på torsdag tillkännage skapandet av en ny enhet för utnyttjande av virtuella tillgångar.

"Det kommer att vara viktigt för oss att ha en enad front i att försöka avgöra vilka verktyg och auktoriteter vi alla kommer med för detta tillvägagångssätt för digitala tillgångar," sa Choi.

Det finns dock en viss spänning mellan privata företag som arbetar med krypto och vad avdelningen gör.

Företag är oroade över att rättsväsendet och tillsynsmyndigheter kommer att ta en hårdhänt inställning till verkställighetsåtgärder, enligt en före detta federal åklagare som bad att få vara anonym och tala om relationerna mellan privata företag och avdelningen.

Amerikanska myndigheter kämpade i åratal för att få företag att avslöja hackattacker och cybersårbarheter. Dessa offer från den privata sektorn fruktade att en sådan rapportering skulle sätta dem i åklagarens hårkors eller att det skulle kunna bli någon regulatorisk stöt. Men amerikanska tjänstemän har uttryckt hopp om att de har vänt ett hörn de senaste åren, särskilt med framgångsrika ansträngningar för att hjälpa företag att få tillbaka stulna pengar.

Utöver denna månads Bitcoin-beslag i Bitfinex-hackningsfallet, fick USA förra året tillbaka nästan all Bitcoin-lösensumma som betalats ut till förövarna av en cyberattack på Colonial Pipeline Co. som utlöste en bränslebrist längs den amerikanska östkusten.

(Uppdateringar med kommentar från tidigare kollega i 17:e stycket)

–Med hjälp av Allyson Versprille, Tom Schoenberg och Christian Berthelsen.

bbabo.Net