Kazakstans tidigare president Nursultan Nazarbayev använde Storbritannien för att förvalta tillgångar hemma och i andra länder för totalt 7,8 miljarder dollar.
Daily Telegraph publicerade idag en rapport från Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) om att Nursultan Nazarbayev använde det brittiska holdingbolaget Jusan Technologies 2020-2021 "för att bevara och kontrollera nästan 8 miljarder dollar av tillgångar som ackumulerats under hans 30-åriga styre i Kazakstan. ".
Det är känt att Nazarbayev från 2009 till 2021 etablerade flera privata stiftelser som bär hans namn och, enligt officiella uppgifter, är engagerade i välgörande utbildnings-, sociala och patriotiska projekt. Tre fonder, inklusive Nursultan Nazarbayev Fund, kontrollerade Jusan Technologies-innehavet, som grundades 2020, enligt TBIJ.
Dokument som erhållits av journalister daterade oktober 2021 visar att Jusan Technologies vid den tiden var i centrum för ett helt system för företagskommunikation. Andelar i den tillhör representanter för makteliten i Kazakstan och företag associerade med de styrande kretsarna i Förenade Arabemiraten.
Från och med oktober 2021 rapporterades Jusan Technologies totala tillgångar vara 7,8 miljarder dollar, inklusive amerikanska statsobligationer, statsobligationer i Kazakstan och Kirgizistan och mer än 3 miljarder dollar i kontanter.
Innehavets tillgångar, enligt TBIJ, inkluderar banker, telekommunikationsföretag och återförsäljare belägna främst i Kazakstan, men även i Luxemburg, Storbritannien, Förenade Arabemiraten och USA. Det kan ses från dokumenten att Jusan Technologies nettotillgångar i slutet av 2020 uppgick till 1,6 miljarder dollar, nettovinst - mer än 550 miljoner dollar.
Den mest värdefulla verksamheten i Jusan Technologies struktur är en av de största detaljhandelsbankerna i Kazakstan, First Heartland Jusan Bank. Vice ordföranden för denna bank, den tidigare vice premiärministern och assistenten till presidenten för Nazarbayev fram till 2015, Yerbol Orynbayev, var direktör för Jusan Technologies och ägde en andel på 4,6 % i detta företag.
Journalister nämner också Galimzhan Yessenov, "en oligark som gifte sig med dottern till Nazarbayevs brorson" och ledde Kazakstans suveräna fond under Nazarbayev. Mr Yessenov, enligt TBIJ, har 20% i First Heartland Jusan Bank. Utöver dem ägdes aktier i Jusan Technologies i synnerhet av Sheikh Tahnoun bin Zayed al-Nahyan, son till grundaren och Förenade Arabemiratens första president.
Som en del av utredningen kontaktade journalister advokatfirman Boies Schiller Flexner, som företräder Nursultan Nazarbayev Foundations intressen i London. De rapporterade att i slutet av 2021 bytte ägaren till Jusan Technologies. Det var den amerikanska ideella organisationen Jysan Holdings LCC, som tog emot Jusan Technologies som en välgörenhetsdonation.
Jysan Holdings LCC självt ägs av den ideella organisationen NU Generation Foundation. Och chefen för denna organisation, enligt TBIJ, är Aslan Sarinzhipov, chef för Nursultan Nazarbayev Foundation. Han var minister för utbildning och vetenskap i Kazakstan 2013–2016. Således, säger journalister, nu kontrolleras Kazakstans före detta presidents affärsimperium genom USA.
"Valet av Storbritannien speglar de eurasiska eliternas och kleptokraternas uppfattningar om att detta land är en effektiv garant för deras rättigheter till rikedom och egendom," kommenterade Alexander Cooley, Eurasienspecialist vid Columbia University i New York, uppgifterna i rapporten.
Enligt experten köper representanter för Kazakstans eliter rättslig stabilitet och skydd. Det som händer i landet nu är precis så som de kan ha föreställt sig när de valde Storbritannien.
Samtidigt förvärrar publiceringen av rapporten, enligt TBIJ, diskussionen inom Storbritannien om att landet annonserar sig som en plats där oligarker, diktatorer och kleptokrater tryggt kan tjäna sina intressen med hjälp av brittiska advokater och med minimal offentlig granskning. "
Nyligen hävdade Labour-parlamentarikern Margaret Hodge att Nazarbayev använde filantropiska medel för att "i hemlighet kontrollera" tillgångar som ägs av honom genom Jusan Technologies. Enligt henne blundar Storbritannien för förmögenheter som erhållits på misstänkta sätt, och ett antal representanter för den kazakiska eliten blev rika under Nazarbajevs regim.
"Storbritannien har öppnat sina gränser, sin fastighetsmarknad, sina finansiella strukturer för den härskande klassen i Kazakstan, så att de kan tvätta olagligt erhållna medel och spendera dem", sa parlamentsledamoten Margaret Hodge i parlamentet.
Enligt parlamentarikern tillämpar de brittiska myndigheterna inte de lagar som gäller i landet för att förhindra sådana brott.Mot bakgrund av dessa rapporter blev det känt att de brittiska myndigheterna inom en snar framtid avser att avskaffa systemet för att få uppehållstillstånd i utbyte mot investeringar i landets ekonomi.
Enligt lokala medier har myndigheterna länge uttryckt oro över att detta system används av "kriminella element, såväl som mycket rika medborgare i länder som Ryssland, Kina, Kazakstan."
bbabo.Net