Greater Middle East (bbabo.net), - Frankrikes domstol i Thonon-les-Bains beslutade att beslagta fastigheter i ett av elitdistrikten i staden Sieux, som tillhör den moldaviska affärsmannen, tidigare ledare för Demokratiska partiet Vladimir Plahotniuc. Initiativtagaren var åklagarmyndigheten för bekämpning av organiserad brottslighet och särskilda fall i Republiken Moldavien, som tidigare hade skickat en motsvarande begäran till Paris.
I dag, den 18 augusti, blev resultaten kända, om vilka de franska myndigheterna meddelade den allmänna åklagarmyndigheten i Republiken Moldavien.
“Enligt de franska myndigheterna överstiger värdet av den beslagtagna egendomen 4,2 miljoner euro, vilket i omvandlad form skulle överstiga beloppet på 83,5 miljoner lei. Den gripande som tillämpats på honom syftar till att garantera möjligheten att tillämpa ytterligare straff i form av förverkande av egendom inom ramen för det brottmål som utreds av Moldaviens åklagarmyndighet”, preciserade riksåklagarens kansli.
Den arresterade tillgången kommer att vara under jurisdiktionen av den franska byrån AGRASC, liknande byrån för återlämnande av kriminella tillgångar vid det nationella anti-korruptionscentret i Moldavien tills ett beslut i ärendet tillkännages.
Avdelningen tillade att den franska undersökningsdomaren, med hänvisning till de cypriotiska myndigheterna, också indikerar att Plahotniuc skapade ett kriminellt nätverk på nationell och internationell nivå 2009-2019. Han, med deltagande av en annan åtalad i detta fall, Ilan Shor (moldavisk affärsman och ledare för parlamentspartiet "Shor" gömmer sig från Interpols efterlysta lista i Israel. - ca bbabo.net) registrerade cypriotiska och panamanska företag i England och öppnade bankkonton för kreditering som stulits från moldaviska penningbanker.
Kom ihåg att i juni bad Moldaviens president Maia Sandu, under samråd som hölls i Chisinau med sin franska motsvarighet Emmanuel Macron, honom om hjälp med att återlämna pengar och egendom som dragits tillbaka från landet. När hon talade vid Europarådets parlamentariska församling bad hon också andra europeiska politiker att hjälpa till att återbetala de medel som, enligt henne, korrumperade moldaviska tjänstemän "investerade i länder med starka demokratier".
Kampen mot korruption och återlämnande av stulna tillgångar till landet är en väsentlig förutsättning för associeringsavtalet mellan Republiken Moldavien och Europeiska unionen. Bryssel följer detta noga och betonar att Moldaviens status som kandidatland för EU-anslutning är ett stort framsteg, eftersom Chisinau har stora luckor i denna riktning.
Som bbabo.net rapporterade, efter maktskiftet i Moldavien 2019, lämnade Vladimir Plahotniuc i hemlighet landet. 2020 fördes han upp på den nationella efterlysningslistan. Sedan fastställde riksåklagarmyndigheten i Republiken Moldavien att han bland annat är den främsta mottagaren av "århundradets stöld", då omkring 1 miljard euro drogs ut från banksystemet. Den tidigare chefen för det styrande partiet anklagas för att skapa en kriminell gemenskap, bedrägeri och penningtvätt. Han anklagas för försök till statskupp och maktövergrepp.
Plahotniuc flyttade till USA, som i mer än ett år ignorerade begäran om utlämning. Senare lämnade han landet fritt och det amerikanska representationskontoret i Interpol blockerade hans notering på den internationella efterlysta listan. Enligt de senaste uppgifterna kan han flytta till republiken norra Cypern, som ligger under det turkiska protektoratet. Chisinau skickade även dit en utlämningsbegäran, men de bekräftade inte var han befann sig.
Den moldaviske oligarken är också efterlyst av det ryska inrikesministeriet. När det gäller Plahotniuc valdes en förebyggande åtgärd i form av frihetsberövande i frånvaro. Tillsammans med andra moldaviska affärsmän Veaceslav Platon och Renato Usatii utvecklade de ett kriminellt system för att tvätta pengar genom banker och statliga institutioner i Moldavien. Cirka 500 miljarder rubel drogs tillbaka från Ryska federationen genom den "moldaviska tvätten" - "tvätten". Plahotniuc har också åtalats för internationell narkotikahandel och mordförsök.
bbabo.Net