Tidigare anställda på det påstådda bluffcentret Yukom Communications häktade fyra år efter att de åtalats av en amerikansk jury; utlämningsförfarandet börjar

Israelisk polis arresterade förra veckan sex påstådda investeringsbedragare som en del av ett förfarande för att utlämna dem till USA.

Ori Maymon 36, Nissim Alfasi, 37, Afik Tori, 30, Oron Montgomery, 41, Dave Barzilay, 44 och Gilad Mazugi, 39, greps på tisdagen och hålls i förvar eftersom deras advokater kämpar mot den amerikanska regeringens begäran om utlämning .

Alla sex män var chefer eller försäljningsagenter på Yukom Communications i Caesarea, ett callcenter som drev de bedrägliga webbplatserna Bigoption.com och Binarybook.com. De åtalades av en amerikansk jury i februari 2019 och anklagades för bedrägeri och konspiration för att begå bedrägeri.

Männen påstås ha deltagit i stölden av 148 miljoner dollar från tusentals investerare runt om i världen under 2014-2017. De påstås ha gjort detta genom den bedrägliga försäljningen av binära optioner, ett finansiellt instrument i hjärtat av en massiv israelisk bluffindustri. De konspirerade för att få maximal insättning från investerare och såg till att investerarna förlorade pengarna på sina konton eller inte kunde ta ut dem, enligt anklagelserna i åtalet mot dem.

De fick investerare att sätta in pengar genom att felaktigt framställa intressekonflikten mellan investerare och säljare, avkastningen som investerare kan göra på binära optioner, deras egna namn, platser och biografier, och investerares chanser att ta ut sina pengar, hävdar åtalet vidare.

Den israeliska åklagaren Avi Kronenberg sa i rätten på onsdagen att de åtalade är en flyktrisk, trots att anklagelserna mot dem har varit allmänt kända i över tre år.

"Det finns en rädsla för att de kommer att fly nu när de vet att USA vill lägga vantarna på dem", sa Kronenberg i Jerusalems tingsrätt vid de åtalades häktningsförhandling. Kronenberg sa också att det amerikanska rättssystemet utdömer mycket hårdare straff än det israeliska.

"Rättegångar i USA skiljer sig från förfaranden i Israel. De vet att de kan förvänta sig tunga straff och de vet vad som hände med en av de andra åtalade”, sa han och syftade på Yukom Communications CEO Lee Elbaz, som dömdes till 22 års fängelse av en domstol i Maryland i december 2019.

Trots att en domstol i Maryland utfärdade arresteringsorder för de sex männen i februari 2019, fortsatte de alla att leva sina liv i Israel fram till deras överraskningsgripanden på tisdagsmorgonen.

Några av dem har startat familjer och öppnat nya företag under de mellanliggande åren, sa deras advokater.

"Ingen har någonsin kontaktat dem och de ombads aldrig att ta kontakt", sa Maymon och Alfasis advokat vid häktningsförhandlingen.

Några av deras advokater bad att de skulle få vänta ut utlämningsprocessen hemma, eftersom det kan "ta månader".

En tidigare tjänsteman i det amerikanska justitiedepartementet som talade med The bbabo.net i bakgrunden sa att det är osannolikt att amerikanska åklagare glömde de åtalade. Han spekulerade i att förseningen kan ha orsakats av "en eftersläpning, eller diplomatisk försening, eller väntan på att plocka upp dem på en röd flagga, eller en fortsatt utredning."

En sjunde åtalad i fallet, callcenterchefen Elad Bigelman, hade tidigare flugit till USA och överlämnat sig själv, berättade Kronenberg i rätten. Han erkände sig skyldig och dömdes till tre års fängelse, sa Kronenberg.

I slutet av 2019 hade Bigelman klagat till israelisk polis över att en påstådd organiserad brottslighet försökte pressa pengar från honom efter att ha fått reda på hur mycket pengar Yukom Communications hade tagit in.

Israeliska åklagare inkluderade inte USA:s utlämningsbegäran i sina offentligt tillgängliga domstolshandlingar, men sa att den inkluderade försäkran från juli 2021 från den federala åklagaren Jesse Alexander-Hoeppner och FBI-agenten Jeremy Desor samt ett stort antal interna Yukom-e-postmeddelanden, inspelade konversationer mellan de åtalade , och vittnesmål från tidigare anställda som vittnade vid rättegången i juli 2019 mot Elbaz, som i december 2019 dömdes till 22 års fängelse. Begäran om utlämning lämnades in i februari 2022, sade den israeliska åklagaren, tre år efter att de sex männen åtalades.

De sex männens arrestering är den senaste utvecklingen i det amerikanska åtalet mot 21 personer som var ägare, chefer och anställda hos det israeliska binära optionsföretaget Yukom Communications.

Yukans BinaryBook och BigOption var två av hundratals webbsidor för binära optioner som drivs från Israel de senaste åren. Hela branschen förbjöds genom Knesset-lagstiftning i oktober 2017, till stor del som ett resultat av utredningsrapporter från The bbabo.net som började med en artikel från mars 2016 med titeln "The wolves of Tel Aviv."På branschens höjdpunkt var hundratals företag i Israel engagerade i den allmänt bedrägliga industrin, de sysselsatte tusentals israeler och påstods rädda miljarder offer över hela världen. De bedrägliga företagen skulle lura offren att de framgångsrikt investerade och tjänade pengar, och uppmuntrade dem att sätta in mer på sina konton, tills företaget så småningom avbröt kontakten med investeraren och försvann med alla eller nästan alla deras pengar.

Många av de bedrägliga agenterna har sedan dess flyttat sin verksamhet utomlands, eller bytt till andra bedrägerier medan de fortsätter att operera från Israel. Den stora majoriteten av förövarna har berikat sig själva på bekostnad av offer runt om i världen samtidigt som de åtnjuter straffrihet och lidit lite socialt stigma.

I september 2017 greps Yukoms vd Elbaz i New York, dit hon hade rest för ett födelsedagsfirande. Under 2018 och 2019 arresterade FBI ytterligare fem tidigare anställda i Yukom och närstående företag som flög till USA, Liora Welles, Shira Uzan, Lissa Mel, Yair Hadar och Austin Smith. Alla fem erkände sig skyldiga och alla utom Mel vittnade mot Elbaz vid hennes rättegång i juli-augusti 2019.

Flera andra åtalade callcenter-agenter, inklusive Anog Maarek, Yousef Bishara och Nir Erez har sedan dess erkänt sig skyldiga, medan ägarna till Yukom Communications, Yossi Herzog och Yakov Cohen, fortfarande är på fri fot.

bbabo.ℵet