Bbabo NET

Samhälle Nyheter

RBZ fryser 4 företags konton

Bankkonton för fyra privata företag som utreds för eventuell penningtvätt har frysts av Zimbabwes reservbanks utredningsarm, Financial Intelligence Unit (FIU), och företagen behöver centralbankens befogenhet att ta ut pengar även om de kan göra insättningar.

I ett cirkulär på tisdagen till alla banker angav finansunderrättelseenheten att den hade noterat något onormalt affärsbeteende från Geribrian t/a Transervet, Powerspeed Investments Pvt Ltd t/a Electrosales, Halsted Brothers Pvt Ltd och Enbee Store.

Vissa banker har sedan dess bekräftat mottagandet av cirkuläret, som hindrar de fyra företagen från att få tillgång till pengar från sina egna konton medan utredningar för att undersöka anklagelserna fortsätter.

Penningtvätt är den olagliga processen att dölja ursprunget till pengar som erhållits olagligt genom att föra dem genom en komplex sekvens av banköverföringar eller kommersiella transaktioner.

Direktivet instruerade också banker att varna finansunderrättelseenheter om alla insättningar samt uttagsförsök från de företag som omfattas av embargo och avgränsade företag.

Regeringen har på sistone ökat sin kamp mot illegala monetära transaktioner, allt från valutamanipulation och penningtvättsaktiviteter.

I cirkuläret instruerade FIU:s generaldirektör Tichafa Chigaba bankerna att stoppa alla typer av dragningar såvida de inte instrueras av Financial Intelligence Unit själv.

Herr Chigaba

Chigaba listade de fyra företagen och sa: "Enheten har noterat ovanlig aktivitet på ovannämnda affärsenhet. Då vi genomför ytterligare utredningar om eventuell penningtvätt relaterade till medlen, uppmanas du att frysa beloppet med omedelbar verkan och du ska inte behandla några uttag eller överföringar från konton, om inte med specifikt godkännande av enheten. Du bör dock tillåta insättningar eller andra flöden till kontot.

"Du ska omedelbart rapportera till enheten varje insättning eller annat inflöde till kontot samt varje försök till uttag eller överföring.

"Vänligen bekräfta mottagandetta direktiv skriftligen, bekräfta att du har fryst kontot och bekräfta kontosaldot vid frysningsdatumet."

I det senaste monetära politiska uttalandet sa RBZ att bankernas direktörer kontinuerligt måste bekanta sig med deras ansvar med avseende på AML-CFT-frågor, såsom det formuleras i AML-CFT Risk-Based Guideline.

Enligt en undersökning som genomfördes mellan 2014 och 2018, visade sig det nationella penningtvättshotet för Zimbabwe vara medelstort, med stora predikatbrott för att generera intäkter från brott genom finansiella och icke-finansiella system som bedrägeri, smuggling, illegal handel med guld, korruption och skatteflykt.

I december 2021 beordrade Försäkrings- och pensionskommissionen (IPEC) sina medlemmar att samordna sig med FIU för att identifiera och bedöma risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan uppstå i samband med introduktionen av nya produkter och nya affärsmetoder inom försäkring och pension. industri.

Nyligen utdömdes en straffavgift på 30 000 USD på en restaurang för att ha brutit mot växelkursreglerna.

RBZ fryser 4 företags konton