İsviçre merkezli Credit Suisse, son zamanlarda başını belaya sokmuş gibi görünüyor. Pazartesi günü bir İsviçre mahkemesinde, yatırım bankacılığı şirketi Bulgar kokain kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir çetenin milyonlarca avroyu aklamasına izin vermekle suçlanacak. Bazıları bavullara doldurulmuş gibi görünüyor.

İsviçreli savcılara göre, ülkenin en büyük ikinci bankası ve örgütün eski bir ilişki yöneticisi, 2004'ten 2008'e kadar sözde uyuşturucu kaçakçılarının para aklamalarını ve saklamalarını önlemek için gerekli tüm adımları atmadı.

İsviçre'deki büyük bir bankanın ilk ceza davasında savcılar, bankadan tazminat olarak yaklaşık 42.4 milyon İsviçre Frangı talep ediyor.

Davadaki iddianame 500'den fazla sayfadan oluşuyor. Credit Suisse ve eski çalışanının eski Bulgar güreşçi Evelin Banev ve çok sayıda ortağıyla olan ilişkilerine odaklanıyor. Davada, ikinci bir iddianame Julius Baer'deki eski bir ilişki yöneticisini kara para aklamayı kolaylaştırmakla suçluyor.

Credit Suisse, "mahkemede kendisini şiddetle savunacağını" söyledi.

Banka, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Credit Suisse, kendisine karşı ileri sürülen bu eski meseleyle ilgili tüm iddiaları yersiz bularak kayıtsız şartsız reddediyor ve eski çalışanının masum olduğuna ikna oldu" dedi.

bbabo.Net