NEW YORK - Savcılar 14 Şubat Pazartesi günü, eski bir Goldman Sachs bankacısını, bankanın uyarılara ışık tutabilecek bir davanın başlangıcında, Malezya'nın 1MDB devlet servet fonundan yağmalanan milyonlarca dolar para aklamak istemekle suçladılar. yolsuzluk.
Goldman'ın Malezya'daki eski yatırım bankacılığı başkanı Roger Ng, kara para aklamak ve rüşvetle mücadele yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.
ABD Adalet Bakanlığı avukatı Brent Wible Pazartesi günü yaptığı açılış konuşmasında, "Davalı hile yaparak milyonlarca dolar kazanma fırsatı gördü ve aldı" dedi.
Ng suçsuz olduğunu iddia etti ve avukatı, Wall Street tarihinin en büyük mali skandallarından biri için "düşmüş adam" olduğunu söyledi.
Brooklyn federal mahkemesindeki duruşma altı haftaya kadar sürebilir.
Skandal, Goldman'ın eski Malezya Başbakanı Najib Razak tarafından ekonomik büyümeyi teşvik etmek için başlatılan 1MDB'nin 2009'dan 2014'e kadar satmasına yardım ettiği 6,5 milyar ABD Doları (8,75 milyar ABD Doları) tutarında tahvilden kaynaklanıyor.
ABD'li savcılar, Goldman'ın anlaşmalardan 600 milyon ABD doları ücret kazandığını, ancak toplanan fonların yaklaşık 4,5 milyar ABD dolarının zimmete geçirildiğini söylüyor.
Banka 2020'de 2,3 milyar ABD doları para cezası ödedi, 600 milyon ABD doları haksız kazanılan kazançları iade etti ve Malezyalı yan kuruluşunun ertelenmiş kovuşturma anlaşması (DPA) olarak bilinen bir anlaşmanın parçası olarak ABD mahkemesinde suçunu kabul etmesini kabul etti.
Wible, Ng'nin iki ortak komplocuya - eski patronu Timothy Leissner ve Malezyalı aracı Jho Low - 1MDB'den zimmete geçirilen fonları aklamada yardım ettiğini ve çalınan paranın bir kısmını Güneydoğu Asya ülkesindeki yetkililere Goldman için iş kazanmak için rüşvet vermek için kullandığını söyledi.
Wible, Ng'nin Leissner'dan 35 milyon ABD doları komisyon aldığını söyledi.
Goldman Sachs'ın Asya'daki eski bir ortağı olan Leissner, 2018'de kısmen 1,6 milyar ABD doları rüşvet ödemeye yardım ederek kara para aklamak için komplo kurmak ve Yabancı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasasını (FCPA) ihlal etmek için komplo kurmaktan suçlu bulundu.
Ng aleyhine bir hükümet tanığı olarak ifade vermesi bekleniyor.
Wible, henüz hüküm giymemiş olan Leissner'in savcılarla imzalanan işbirliği anlaşmasının bir parçası olarak Ng aleyhine ifade vereceğini ve bunun sonucunda daha hafif bir ceza alacağını söyledi. Ancak Wible, Leissner'ın ifadesinin başka kanıtlarla destekleneceğini söyledi.
Savunma avukatı Marc Agnifilo, Low ve Leissner tarafından işlenen planda Ng'nin hiçbir rolü olmadığını ve hatta Goldman yönetimini Low'a güvenmemeleri konusunda uyardığını söyledi.
Savcıların komisyon olarak adlandırdığı fonların aslında Ng'nin karısına ait olduğunu ve Leissner'ın eski karısıyla olan bir ticari girişiminden elde edildiğini söyledi.
Agnifilo açılış konuşmasını büyük ölçüde hükümet adına tanıklık etmesi beklenen Leissner'ı baltalamaya odakladı.
"Suç ortağı değiller. Bu iki adam arasında bir mil genişliğinde bir uçurum var" dedi. "Leissner insanları kullanıyor. Bunu defalarca göreceksiniz. Müvekkilimi... hapis cezasını çekmek için kullanmaya çalışıyor."
2018'de Ng ile birlikte suçlanan Low, ABD veya Malezya makamları tarafından tutuklanmadı. Malezya, Çin'de olduğunu söylerken Pekin yalanladı.
bbabo.Net