Hindistan (bbabo.net), - İcra Müdürlüğü (ED), Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında Ghanshayamdas Gems & Jewels'ın Yönetici Ortağı Sanjay Agarwal'ı 67 Rs crore zarara neden olan bir banka kredisi dolandırıcılığı davasında tutukladı. SBI, Haydarabad. ED'den yapılan bir basın açıklamasına göre, tutuklama Cuma günü gerçekleştirildi.
Sanık, 11 Şubat 2022'de Haydarabad PMLA Özel Mahkemesi'ne çıkarıldı ve ardından 15 gün adli gözetime gönderildi.
Acil Servis, Hindistan Ceza Kanunu'nun (IPC) çeşitli bölümleri kapsamında CBI, BS&FB, Bangalore tarafından tescil edilen bir FIR'ye dayanarak kara para aklama soruşturmasını başlatmıştı.
Daha sonra, CBI, firması tarafından kullanılan altın kredisine karşılık Punjab National Bank'a (PNB) ipotek edilen altın ve mücevherlerin hileli bir şekilde çıkarılmasıyla ilgili olarak Agarwal ve diğerlerine karşı başka bir FIR kaydetti ve böylece PNB'ye 31.97 Crore Rs zarar verdi."
ED tarafından yapılan soruşturma, Sanjay Agarwal'ın toptan altın ticareti yapan Ghanshyamdas Gems and Jewels'ın Yönetici Ortağı olduğunu ortaya çıkardı.
2010 ve 2011'de sahte banka garantileri ve PNB tarafından verildiği iddia edilen teminat mektupları üreterek SBI'dan hileli olarak külçe altın tedarik etti ve yerel piyasada külçe altını çeşitli kuyumculara ve küçük tüccarlara nakit olarak sattı.
Bu şekilde elde edilen nakit, Sanjay Agarwal tarafından karısı, erkek kardeşleri ve çalışanları adına yüzdürülen diğer birkaç firmaya yönlendirildi" açıklaması eklendi.
Daha sonra, altın kredisinde temerrüt gerçekleştikten sonra SBI, BG'lerin ve mektupların sahte olduğunu tespit etti. 17 Ağustos 2011'de Sanjay Agarwal ve kardeşleri Ajay ve Vinay, Abids, Haydarabad'daki mağazalarında saklanan tüm altın ve mücevher stokunu gizlice kaldırdı.
Açıklamaya göre, hisse senedi zaten firma tarafından kullanılan altın kredisine karşı PNB'ye ipotekliydi. Açıklamada, Sanjay Agarwal'ın "gümrüksüz ihracata bağlı altının" iç piyasaya saptırılmasıyla ilgili başka bir ED davasında Kalküta Hapishanesinde tutulduğu belirtildi.
Daha kapsamlı bir araştırma yürütülmektedir.
bbabo.Net