Düzenleyici kurumun internet sitesine göre, Merkez Bankası Muhafazakar Ticaret Bankası'nı (KKB) bankacılık lisansından mahrum etti. KKB, WebMoney para transfer sisteminin takas bankası olarak görev yapmaktadır.
Karar 11 Şubat'ta yürürlüğe giriyor. Rusya Merkez Bankası, KKB'nin kara para aklamayla mücadele yasalarının yanı sıra terörün finansmanıyla ilgili yasaları ihlal ettiğini açıkladı. Ayrıca banka, bankacılık faaliyetlerini düzenleyen federal yasaları ve Merkez Bankası'nın düzenlemelerini ihlal etmekten suçlu bulundu. Bu nedenle, geçen yıl boyunca Merkez Bankası KKB'ye defalarca yaptırım uyguladı, örneğin belirli işlemlerin uygulanmasına kısıtlamalar getirdi.
Düzenleyici, KKB'nin faaliyetlerinde bankanın yasa dışı kumar işine hizmet ettiğine dair işaretler olduğunu söyledi. Aslında, Merkez Bankası'na göre banka “geleneksel bankacılık faaliyetleri” yürütmedi - bunun yerine kuruluş e-ticaret hizmetleriyle uğraşırken, operasyonların ekonomik anlamı ile birlikte opak müşteri fon kaynaklarını incelemedi.
Rusya Merkez Bankası'nın mesajı, fonların% 100'ünün KKB mudilerine iade edileceğini, ancak mudi başına 1,4 milyon ruble'den fazla olmayacağını belirtiyor - bu miktar "Mevduat Sigorta Sistemi" devlet programı tarafından dikkate alınıyor. Devlet kurumu "Mevduat Sigorta Acentesi" ödemelerle ilgilenecektir. Kuruluş, bir tasfiye memuru veya iflas kayyumu atanana kadar çalışacak olan devlet kurumunun geçici idaresi tarafından yönetilecektir.
Aralık 2021'in başında WebMoney, Merkez Bankası'nın talimatı üzerine Rusya'da para transferi ve cüzdan yenileme operasyonlarını altı ay boyunca askıya alacağını duyurdu. Transfer sisteminin temsilcisi RBC'ye 23 yıldır ülkede tüm yasalara tam olarak çalıştığını söyledi - ona göre ağır ihlaller yoktu ve sipariş büyük olasılıkla resmi açıklamalarla bağlantılı.
bbabo.Net