Rus Ilya Lichtenstein ve Amerikalı eşi Heather Morgan, Amerika Birleşik Devletleri kolluk kuvvetleri tarafından 4,5 milyar dolarlık bitcoin aklamakla suçlanıyor.İlk başta mahkeme, kefaletle serbest bırakıldıktan sonra sanığı serbest bırakmaya karar verdi. 8 milyon dolar Ancak bir sonraki toplantıda yargıç bu kararı askıya aldı. Kolombiya'da bir mahkeme, Lichtenstein ve Morgan'ın toplam 8 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmasını geçici olarak reddetti. 2016'da Bitfinex kripto para borsasına yapılan bir siber saldırı sırasında yaklaşık 4,5 milyar dolar değerinde bitcoin (yaklaşık 120.000 bitcoin) çalmakla suçlanıyorlar. yıl.
Böylece mahkeme, "New York Eyaleti Güney Bölgesi mahkemesi tarafından verilen tahliye emrini" askıya aldı, ancak savcılığın tutukluların adaletten kaçabilecekleri için gözaltında bırakılmasını talep eden önergesini kabul etti. Sanıkların her biri 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
Savcıların yaptığı açıklamada, Bloomberg'in yazdığına göre, sanıklar sofistike siber suçlular ve kara para aklayıcılar ve kaçma konusunda ciddi tehlike altındalar.
Salı sabahı (yerel saat) New York'ta bir mahkeme Lihtenştayn ve Morgan'ı kefaletle serbest bıraktı. Bir erkek için miktar 5 milyon dolardı, karısı için - 3 milyon dolar Bu durumda evde kalabilir ve elektronik bilezik takabilirlerdi. Çiftin serbest bırakılması için ebeveynleri evlerini ipotek etmeye hazırdı. Bu görüşmede savcılık, çiftin gitmesine izin verilmemesi çağrısında bulundu. Ancak mahkeme yine de tutukluları serbest bırakmaya karar verince, savcı kefalet olarak 100 milyon dolar ödenmesini talep etti.Sanıklardan birinin avukatı bu miktarı "gülünç" olarak nitelendirdi.
Savcı, cezadan kurtulmak için kaçabileceklerini vurguladı. Ancak Lihtenştayn'ın avukatı, müvekkilinin birkaç aydır araştırıldığını bilmesine rağmen ülkeyi terk etmediğini vurguladı.
Aynı zamanda, soruşturmada sanığın eşine karşı hiçbir delil yok.
Ancak savcılık, arama sırasında adamın bilgisayarında "Passport_ideas" dosyasının bulunduğunu vurguladı. Sanıkların kripto para aklamak için kullandıkları iddia edilen sahte kimliklere ve pasaportlara bağlantılar içeriyordu. Savcılıktan bir temsilciye göre, kolluk kuvvetleri, yatağın altında "otonom telefonlar" yazılı plastik bir torba buldu.
Savcılık, Lichtenstein ve Morgan'ın kripto para borsaları ve darknet piyasalarının hesaplarına para yatırdığı ve ardından parayı geri çektiği konusunda ısrar ediyor.
ABD makamları, çalındığı iddia edilen bitcoinlerin çoğuna zaten el koydu. ABD Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Siber Suç Özel Ajanları, bugüne kadarki en büyük kripto para birimi ele geçirmesi olan 3,6 milyar doların üzerinde çalıntı fonu ele geçirmelerine izin veren karmaşık bir aklama [para] tekniğini ortaya çıkardı” dedi.
Ancak müsadereye rağmen, eşlerin kripto para biriminin depolandığı birkaç adresi daha olduğu iddia ediliyor. 328 milyon doları aşan bir miktarda 7,5 binden fazla bitcoin içerebilirler, yaklaşık 25 bin bitcoin çekmeyi başardılar.
34 yaşındaki Rus İlya Lihtenştayn çifte vatandaşlığa sahip. Rusya'da doğdu, ancak 6 yaşında dini zulümden kaçarak ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı, diyor Bloomberg. 2015 yılından beri birlikte oldukları eşi ise Amerikalı.
Lihtenştayn girişimcilikle uğraşıyor, Baza Telegram kanalı yazıyor. MixRank girişiminin kurucu ortağıdır. Şirket, pazarlama yazılımının geliştirilmesiyle uğraşmaktadır. Buna ek olarak, Lihtenştayn risk sermayesi şirketi 500 Startups için bir danışmandır.
Eşi Heather Morgan yaratıcı bir insandır. Rap, moda tasarımı ile uğraşıyor ve ayrıca 20 binden fazla abonesi olan Twitter'da bir blog tutuyor ve Amerikan Forbes için köşe yazıları yazıyor.
2016 yılında, Hong Kong kripto para borsası Bitfinex'in bitcoin cüzdanları saldırıya uğradı ve 119.756 bitcoin (bu oranda yaklaşık 65 milyon dolar) çalındı. Bloomberg'e göre, saldırı nedeniyle borsa tüm operasyonlarını askıya aldı. Aynı zamanda, dolar karşısında kripto para birimi döviz kuru iki gün içinde %13 düştü.
bbabo.Net