Moskova Preobrazhensky Mahkemesi, RF IC'nin talebi üzerine, JSC RNG (eski Rostneftegaz) dahil olmak üzere Yakutya'da faaliyet gösteren bir dizi Rus petrol ve gaz şirketinin sahibi olan Kıbrıslı Eastsib Holding'in hisselerine el koydu. Tutuklama, eski FSB memurları Kirill Cherkalin, Dmitry Frolov'un yanı sıra Mosnarbank'ın eski üst düzey yöneticileri Alexander Bondarenko ve Vladimir Stolyarenko'ya karşı açılan özellikle büyük çaplı bir dolandırıcılık davasının bir parçası olarak gerçekleşti. Savunma, ele geçirilen varlıkların değerinin 200 milyar rubleden fazla olduğunu tahmin ederken, davadaki mağdurların zararlarının sadece 25 milyar olduğunu tahmin etti.

Varlıkların tutuklanması

Moskova Preobrazhensky Mahkemesi, RF IC'nin Özellikle Önemli Davaları Soruşturma Ana Müdürlüğü'nün talebi üzerine Eastsib Holding Company Limited'in 749.999.990 hissesini ve Polybridge Limited'in on hissesini tutukladı . Şirket sahiplerinin paylarını satmaları, rehin vermeleri, takas etmeleri veya başka bir şey yapmaları yasaktır. Mahkemenin basın servisi editörlere verdiği demeçte, yükün 11 Mayıs 2022'ye kadar kurulduğunu söyledi.

Buna karşılık, petrol şirketinin temsilcileri, yayınla yaptığı konuşmada, davada verilen zararın ve el konulan varlıkların değerinin orantısız olduğunu belirttiler.

piyasa değeri 200 milyar rubleyi aşan.

Eastsib Holding, Saha Cumhuriyeti'nde (Yakutistan) üretim lisanslarına sahip altı Rus petrol ve gaz şirketine sahiptir. Bunların en büyüğü RNG, yetkili sermayesi 7,5 milyar ruble. şirket, yalnızca 2021'de RNG JSC'nin 10,5 milyar rubleden fazla miktarda vergi aktardığını söyledi.

Beyler memurlar

Tutuklama, özellikle büyük çaplı dolandırıcılıkla ilgili bir ceza davasının parçası olarak yapıldı. Davanın sanıkları, Rusya FSB'sinin üç eski subayı: K Bölümü'nün “bankacılık” bölümünün başkanı olarak görev yapan Kirill Cherkalin ve meslektaşı Andrei Vasiliev ve bunun eski başkan yardımcısı Dmitry Frolov. Bölüm. Eski güvenlik görevlilerine ek olarak, Eurofinance Mosnarbank'ın eski üst düzey yöneticileri Vladimir Stolyarenko ve Alexander Bondarenko gıyaben tutuklandı ve uluslararası arananlar listesine alındı.

Müfettişlere göre, 2011 yılında üç Chekist ve iki iş adamı, büyükşehir inşaat şirketi Yurpromconsulting'in Sergei Glyadelkin ve Igor Tkach'a ait hissesini çalmak için bir araya geldi. Yayının tanıdığı davanın planına göre, o sırada suç ortakları, kurbanlara yaklaşmakta olan cezai kovuşturma tehdidi ve şirketin tüm mülkünün kaybı hakkında kasıtlı olarak yanlış bilgi verdi - sözde Moskova hükümetinin çalışanları yapıyor Glyadelkin'in talebi üzerine başlatılan daha önce imzalanan yatırım sözleşmesini bozmak için her şey, o zamanki Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Alexander Ryabinin'e karşı rüşvet davası.

Sanıklar, skandal yatıştıktan sonra kurbanlara şirketteki hisselerini iade edeceklerine söz verdiler, varlık Stolyarenko ve Bondarenko'nun kontrolüne girdi, ancak asla iade edilmedi.

Daha sonra, mağdurlar yetkililere başvurdu ve 2019'da güvenlik güçleri, o sırada bir FSB subayı olan Cherkalin'i ve iki eski subay, Vasilyev ve Frolov'u (ikincisi tutuklandığı sırada genel müdür yardımcısı olarak çalışıyordu) gözaltına aldı. Istsib Holding'in iki şirketi olan SyuldyukarNefteGaz ve Istsib keşif şirketinde finansal riskler direktörü). O zamana kadar yurtdışında yaşayan Stolyarenko ve Bondarenko, Rus makamları tarafından uluslararası arananlar listesine alındı.

Haberlere geri dön »

Maliyet ve zarar

Mağdur olarak tanınan Tkach ve Glyadelkin de, web sitesinde yayınlanan mahkeme kararlarından birinde tespit edilen hukuk davalarını 25,2 milyar rubleye çıkardı. Interfax, daha önce gereksinimlerinin 19,4 milyar ruble olduğunu kaydetti. Miktar, doğrudan zarara ek olarak, işadamları "kar kayıplarını" açıklıyor.

Kıbrıslı şirketlerin hisselerinin tutuklanması, mağdurlara verilen zararın tazminini sağlamak ve cezanın sanık tarafından para cezası şeklinde infazını sağlamak amacıyla mahkeme tarafından empoze edildi. Soruşturma, mahkeme veri tabanında yayın tarafından incelenen kararlardan yola çıkarak Eastsib Holding ve Polybridge Limited'in "aslında sanık Stolyarenko ve Bondarenko'ya ait olduğunu" belirledi. Aynı zamanda, RNG JSC'nin web sitesi Bondarenko'nun şirketteki yönetim kurulu altında yatırım komitesi başkanlığı görevini üstlendiğini gösteriyor; Orada Stolyarenko'dan bahsedilmiyor. Business FM'in bildirdiğine göre savcılık, Yurpromconsulting'den JSC RNG'nin yan kuruluşlarına aktarılan 11,2 milyar rubleden fazla para çekildiğini iddia ediyor.

İşadamlarının savunması, mahkeme kararının orantılılık ilkesini ihlal ettiğine inanıyor.

“El konulan mülkün piyasa değeri 200 milyar rublenin üzerinde… Asla bir ceza yargılamasında ele alınmayacak olan 25 milyar ruble tutarındaki haczedilen mülkün bir dava kapsamında muhafaza edilmesinin bir dava olduğu kesinlikle açıktır. mülkiyet haklarının makul olmayan bir şekilde kısıtlanması ve adaletin amaçlarına aykırıdır. Ayrıca, davada tutuklanan başka pahalı mülkler de var ”dedi.Preobrazhensky Mahkemesi'nde, yayına, tutuklamanın yalnızca şirketlerin hisselerine uygulandığı söylendi. Frolov, Vasiliev ve davadaki diğer sanıkları tutuklayan Basmanny Mahkemesi, yayının mallarının akıbetiyle ilgili talebine yanıt vermedi. Mağdurların avukatı hemen yorumda bulunamadı.

Öte yandan Burkovskaya, 2008'den 2011'e kadar Tkach'ın, ortak inşaat alanında yatırım projelerinin uygulanmasını ve denetimini sağlamak için Moskova bölümünün başkanı olduğunu ve doğrudan etkileşimin olduğu şirketlerin intifa hakkı sahibi olabileceğini iddia ediyor. resmi görevlerinin bir kısmı: “Tkach'ın aslında yasadışı ticari faaliyetlerde bulunduğu ve şimdi de asılsız bir hukuk davasıyla yasadışı yollardan elde edilen geliri yasallaştırmaya çalıştığı dava dosyasından çıkıyor.

17 Arbat daireleri

Yurpromconsulting'deki bir hissenin çalınmasıyla ilgili bölümdeki tüm sanıklar için “genel” çerçevesinde ise, davadaki hasar 637 milyon ruble, o zaman davada tekli kaçak işadamları için bir rakam daha var - 3 milyar ruble Mahkemenin tabanından Aralık kararında bahsediliyor.

Stolyarenko, Bondarenko'nun 2004'ten 2013'e kadar Tkach ve Glyadelkin'in "tüm mülklerini yasadışı ve ücretsiz olarak elden çıkardığını" söylüyor. Öğrendiğim gibi,

İşadamları, Bor-imar şirketine kayıtlı olan ve aslında Tkach ve Glyadelkin'e ait olan Novy Arbat'taki 27 numaralı binada gizlice 17 daire satmakla suçlanıyor.

3 milyar ruble bu dairelerin maliyetidir. Bölümün bir parçası olarak, Elena Glazkova gıyaben tutuklandı ve uluslararası arananlar listesine alındı; 2013 yılında söz konusu şirketin CEO'su olarak görev yaptı. Ayrıca, tüzel kişilerin siciline göre, 2013-2014 yıllarında Glazkova, RNG JSC'nin genel müdürüydü.

Bu olay dikkate alındığında bile, sanıkların savunması iddiaları asılsız ve orantısız bulmaktadır. Hisselerin haczine ilişkin kararda, mahkemenin orantısızlık iddiasını reddettiğini, çünkü “suçlamanın nihai halinin getirilmediği, bu durumun neden olunan zararın miktarını belirleme açısından düzeltilmesi olasılığını dışlamadığı” belirtildi. Ayrıca mahkeme, "hisse senetlerinin değerinin menkul kıymetler piyasasındaki talebe göre değişebileceğini" kaydetti. Kararda ayrıca hisselere ilk olarak 2020 sonunda el konulduğu ve şimdi bu takyidam devam eden ön soruşturma süresince bu baharın sonuna kadar uzatıldığı belirtiliyor.

RNG şirketi, talebe yanıt olarak, hisselere el konulmasının çalışmalarını "son derece olumsuz" etkilediğini ve "3.000 kişilik bir ekibin faaliyetlerini çok ihtiyatlı bir şekilde planlamak zorunda kaldığını" belirtti.

»Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi, mahkemeleri ve savcıları, ceza davalarında yalnızca soruşturma tarafından öngörülen zarar miktarında bir ceza verirken hukuk iddialarını dikkate almaları gerektiği gerçeğine yönlendirdi. Bu durumda, bu 3 milyar rubleden biraz fazla ”dedi.

Haberlere dön » Haberlere dön » Haberlere geri dön »

Lubyanka'nın İzinde

Davanın diğer sanıkları Stolyarenko ve Bondarenko, 2019 yazından bu yana uluslararası arananlar listesinde yer alıyor.

Ancak varlıkları Bolshaya Lubyanka'daki Rusya FSB'sinin karargahından sadece birkaç metre ötede - Biblio-Globus kitapçısında - tespit edilebilir.

Orada, yasal literatürün raflarında satışta, pandemi yıllarında yayınlanan ve aranan işadamları tarafından ortaklaşa yazılan birkaç monografı fark ettim.

Mağaza, özellikle yazarları altında “Ekonomik bir anlaşmazlığı çözmenin bir yolu olarak ceza kovuşturması: Ceza Muhakemesi Kanunlarında yanlış olan”, “Ceza davasında dava açarken zamanaşımı sürelerinin kullanılması gibi kitapları satıyor. ve onun dışında” ve diğerleri. İki monografi - "Usul Devrimi" ve "Usul Mevzuatının Reformu" - çevrimiçi mağaza kılavuzundaki bilgilerden sonra satışta lider oldu.

Açıklama, Stolyarenko'nun bir doktor olduğunu ve Bondarenko'nun hukuk bilimleri adayı olduğunu belirtiyor.

bbabo.Net