Росфінмоніторинг захотів отримати доступ до інформації громадян Росії із державного реєстру записів актів цивільного стану (ЄДР РАГС). Про це пише РБК.
Представники Росфінмоніторингу пояснили, що надання доступу до даних громадян необхідне для роботи зі встановлення осіб, причетних до фінансування тероризму та інших злочинів. Також отримані дані можуть бути корисними при антикорупційних перевірках.
«Важливо вивчення фінансових операцій та оточення осіб, які перевіряються. Отримання даних про народження, укладення та розірвання шлюбу, зміну імені та інших відомостей з реєстру дозволить суттєво підвищити ефективність роботи, що проводиться», — зазначили у відомстві.
Частина експертів вирішила, що надання доступу до даних дійсно допоможе Росфінмоніторингу якісніше діяти проти шахраїв. Інформація в ЄДР РАГС не має особливої цінності, у його даних не міститься платіжна чи інша критична інформація.
Проте, деякі експерти пов'язали отримання доступу зі збільшенням ризику витоків. Наприклад, можуть з'явитися схеми, пов'язані з отриманими відомостями. Оскільки їх монетизувати неможливо, злочинці зможуть використати їх при спілкуванні з потенційною жертвою, щоб втертися на довіру. Крім того, не виключені схеми, коли злочинці використовують дані померлого, щоб оформити на нього мікропозику.
У жовтні Росфінмоніторинг запропонував надати МВС та ФСБ право на позасудове блокування рахунків громадян. Йдеться про тимчасове заморожування рахунків, з яких може йти фінансування тероризму, екстремізму або закупівля великих партій наркотиків.
bbabo.Net