Індія (bbabo.net) - Управління правоохоронних органів (ED) заарештувало Санджая Агарвала, керуючого партнера Ghanshayamdas Gems & Jewels, відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA) у справі про шахрайство з банківським кредитом, що спричинило збитки на суму 67 крор рупій. SBI, Хайдарабад. Згідно з прес-релізом ED, арешт був здійснений у п'ятницю.

11 лютого 2022 року обвинувачений був доставлений до Спеціального суду PMLA в Хайдарабаді, після чого його відправили під варту на 15 діб.

ED ініціював розслідування щодо відмивання грошей на основі FIR, зареєстрованого CBI, BS&FB, Бангалор відповідно до різних розділів Кримінального кодексу Індії (IPC).

Згодом CBI зареєстрував ще один FIR проти Агарвала та інших, пов’язаних із шахрайським вилученням золота та ювелірних виробів, які були іпотеці Національного банку Пенджабу (PNB) у рахунок золотої позики, якою скористалася його фірма, і тим самим спричинивши збитки PNB у розмірі 31,97 крор рупій».

Розслідування, проведене ED, показало, що Санджай Агарвал є керуючим партнером у Ghanshyamdas Gems and Jewels, яка займається оптовою торгівлею золотом.

У 2010 та 2011 роках він шахрайським шляхом придбав золоті злитки у SBI, випустивши підроблені та підроблені банківські гарантії та супровідні листи, нібито видані PNB, і продав золоті злитки на місцевому ринку готівкою різним ювелірам і дрібним торговцям.

Гроші, отримані таким чином, були перераховані кільком іншим фірмам, які розмістив Санджай Агарвал на ім’я його дружини, братів та його співробітників», – йдеться у повідомленні.

Пізніше, після дефолту по золотій позиці, SBI виявив, що BG та листи були підроблені. 17 серпня 2011 року Санджай Агарвал та його брати Аджай і Віней таємно вилучили весь запас золота та коштовностей, які зберігалися в їхньому магазині в Абіді, Хайдарабад.

Акції вже були передані PNB у рахунок золотого кредиту, яким скористалася фірма, йдеться у релізі. Санджай Агарвал уже перебував у в'язниці Калькутти в іншій справі ED, пов'язаної з вилученням "безмитного експортного золота" на внутрішній ринок, додається у релізі.

Триває подальше розслідування.

bbabo.Net