Індія (bbabo.net) – CBI засудила ABG Shipyard Limited, її колишнього голови та керуючого директора Ріші Камлеша Агарвала та інших за ймовірне обман консорціуму банків на чолі з Державним банком Індії (SBI) у понад 228,42 мільярда індійських рупій. (3,03 мільярда доларів).
Крім Агарвала, агентство також назвало тодішнього виконавчого директора Сантанама Мутасвамі, директорів Ашвіні Кумара, Сушіла Кумара Агарвала та Раві Вімала Неветія та іншу компанію ABG International Pvt Ltd за підозри у злочинній змові, обман, зловживання довірою та зловживання посадовими особами. За їх словами, положення відповідно до МПК та Закону про запобігання корупції.
«У суботу були проведені обшуки в 13 місцях у приміщеннях обвинувачених, включаючи приватну компанію, директорів у Сураті, Бхаручі, Мумбаї, Пуні тощо, що призвело до вилучення обвинувальних документів», – йдеться у заяві CBI.
Але читати | Угода Antrix-Devas була шахрайством проти Індії: міністр фінансів Нірмала Сітхараман критикує Конгрес
Згідно з даними судово-медичного аудиту, які були включені в скаргу CBI, компанія заборгувала 70,89 мільярда рупій ICICI Bank, 36,34 мільярда рупій IDBI Bank, 29,25 мільярда рупій Державному банку Індії, 16,14 мільярда рупій Bank of Baroda, 12,44 мільярда рупій Національному банку Пенджабу та 12,28 мільярда рупій Індійському закордонному банку.
Державний банк Індії, де зберігалися рахунки верфі ABG, подав судово-медичний аудит у звіті до CBI.
У цьому звіті, включеному в скаргу CBI, опубліковану в неділю, сказано, що шахрайство набуло форми вилучення коштів, «привласнення та злочинної зловживання довірою з метою незаконного отримання за ціною коштів банку».
"Гроші були використані не на цілі, для яких кошти були випущені Банком", - йдеться в повідомленні.
SBI вперше подав скаргу 8 листопада 2019 року, щодо якої CBI запросив деякі роз’яснення 12 березня 2020 року.
У серпні 2020 року банк подав нову скаргу. Після "вивчення" скарги протягом півтора року, ЦБІ вжила заходів щодо скарги, подала FIR 7 лютого цього року.
У своїй скарзі SBI зазначив, що ABG Shipyard Limited (ABGSL) є флагманською компанією ABG Group, яка займається суднобудуванням і судноремонтом.
SBI заявив, що попит на комерційні судна не існував, оскільки галузь переживала спад навіть у 2015 році, який ще більше посилився через відсутність оборонних замовлень, що ускладнювало компанію підтримання графіка погашення.
bbabo.Net