Крім Агарвала, агентство також назвало тодішнього виконавчого директора Сантанама Мутасвамі, директорів Ашвіні Кумара, Сушіла Кумара Агарвала та Раві Вімала Неветія та іншу компанію ABG International Pvt Ltd за підозри у злочинній змові, обман, зловживання довірою та зловживання посадовими особами. За їх словами, положення відповідно до МПК та Закону про запобігання корупції.
«У суботу були проведені обшуки в 13 місцях у приміщеннях обвинувачених, включаючи приватну компанію, директорів Сурат, Бхаруч, Мумбаї, Пуна тощо, що призвело до вилучення обвинувальних документів», – йдеться у заяві CBI.
Вперше банк подав скаргу 8 листопада 2019 року. Після «перевірки» більше півтора років ЦБІ діяв за скаргою, подавши FIR 7 лютого.
За словами чиновників, компанія отримала санкції від 28 банків і фінансових установ на чолі з ICICI Bank, при цьому SBI має позицію в розмірі 2468,51 рупій.
Судово-медичний аудит, проведений Ернст енд Янгом, показав, що в період з 2012 по 2017 роки обвинувачені вступали в змову та вчинили незаконну діяльність, включаючи переведення коштів, привласнення та злочинну зловживання довірою.
Це найбільший випадок банківського шахрайства, зареєстрований Центральним бюро розслідувань (CBI). Зазначається, що кошти використовувалися не на цілі, на які їх випустили банки.
Рахунок позики був визнаний непрацюючим активом (NPA) у липні 2016 року та шахрайством у 2019 році. У своїй скарзі Державний банк Індії зазначив, що ABG Shipyard Ltd (ABGSL) є флагманською компанією ABG Group, яка займається бізнес суднобудування та судноремонту.
SBI заявив, що попит на комерційні судна не існував, оскільки галузь переживала спад навіть у 2015 році, який ще більше посилився через відсутність оборонних замовлень, що ускладнювало компанію підтримання графіка погашення.
«Компанія була передана до NCLT, Ахмедабад, банком ICICI для CIRP», – йдеться у повідомленні.
bbabo.Net