Витік містить інформацію про рахунки, відкриті з 1940-х до середини 2010-х років. Загалом на цих рахунках побувало понад $100 млрд. OCCRP вважає, що банк, незважаючи на обіцянку боротися із незаконними коштами, зберігав гроші десятків сумнівних клієнтів. Серед них сербський бізнесмен Родолюб Радулович, якого в США звинувачували в шахрайстві, екс-співробітник Siemens Едуард Зайдель, якого звинувачували в корупції в Нігерії, швед Стефан Седерхольм, засуджений у справі про торгівлю людьми на Філіппінах.

У розслідуванні не згадуються особи із Росії. Проте серед клієнтів банку були політики із пострадянських країн.

Хто зберігав гроші в Credit Suisse:

Родина президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. Дитина пана Токаєва Тимур та мати дитини Надія у 1998–2011 роках володіли рахунком у банку. На піку був $1 млн. Стверджується, що сім'я контролювала англійську компанію з активами на $5 млн через офшорні фірми на Британських Віргінських островах.

Дочка екс-президента Казахстану Дарига Назарбаєва — 21,6 млн швейцарських франків ($23,5 млн за чинним курсом) у 2008–2012 роках.

Екс-президент Вірменії Армен Саркісян - 12,4 млн швейцарських франків ($13,5 млн за чинним курсом).

Стверджується, що клієнтами банку були «15 топових співробітників розвідки з усього світу та члени їхніх сімей». Серед них – екс-глава Служби безпеки України Валерій Хорошковський. Один його рахунок, зазначений як корпоративний, у вересні 2006 року оцінювався у 1 млрд швейцарських франків ($1,1 млрд за чинним курсом).

Credit Suisse заперечує звинувачення. Він зазначає, що багато випадків відносяться до минулого, починаючи з 1960-х років, коли закони, методи роботи та вимоги до фінансових установ значно відрізнялися від чинних. Банк також називає висновки вибірковими та вирваними з контексту, що призводить до упередженого тлумачення. Credit Suisse відмовився коментувати питання, пов'язані з клієнтами та підтверджувати чи спростовувати ділові відносини з людьми з розслідування.

bbabo.Net