Таким чином, суд призупинив дію «ухвали про звільнення, винесену судом південного округу штату Нью-Йорк», але задовольнив клопотання звинувачення, яке вимагало залишити затриманих під вартою, оскільки вони можуть втекти від правосуддя. Кожному з обвинувачених загрожує до 20 років ув'язнення.
«Обвинувачені є витонченими кіберзлочинцями та відмивачами грошей, існує серйозна небезпека їхньої втечі», – йдеться у заяві прокуратури, пише Bloomberg.
Ще вранці вівторка (за місцевим часом) суд у Нью-Йорку звільнив Ліхтенштейна та Морган під заставу. Для чоловіка сума становила $5 млн, для його дружини – $3 млн. У цьому випадку вони могли б перебувати вдома та носити електронні браслети. Заради визволення пари їхні батьки були готові закласти свої будинки. На цьому засіданні сторона звинувачення закликала не відпускати пару. Але коли суд ухвалив все-таки випустити їх з-під варти, заставою прокурор зажадав встановити $100 млн. Один із адвокатів обвинувачених назвав цю суму «сміховинною».
Прокурор наголошував, що вони можуть втекти, щоб уникнути покарання. Але адвокат Ліхтенштейна підкреслив, що його підзахисний не залишав країну, незважаючи на те, що протягом кількох місяців знав, що проти нього ведуть розслідування.
При цьому проти дружини обвинуваченого слідство не має доказів.
Але звинувачення підкреслило, що під час обшуку на комп'ютері чоловіка знайшли файл «Passport_ideas». У ньому були посилання на фальшиві посвідчення особи та паспорти, які обвинувачені нібито використали для відмивання криптовалюти. За словами представника прокуратури, під ліжком правоохоронці знайшли поліетиленовий пакет із написом «автономні телефони».
Звинувачення наполягає, що Ліхтенштейн та Морган вносили кошти на рахунки бірж із криптовалютою та ринками даркнета, а потім виводили гроші.
Американська влада вже вилучила більшу частину нібито вкрадених біткойнів. «Спеціальні агенти відділу кіберзлочинів розкрили складну техніку відмивання [грошей], що дозволило їм вилучити вкрадені кошти сумою понад $3,6 млрд, що є найбільшим на сьогодні вилученням криптовалюти», – йдеться у заяві Мін'юсту США.
У 34-річного росіянина Іллі Ліхтенштейна подвійне громадянство. Він народився в Росії, але у 6 років разом із батьками переїхав до США, рятуючись від релігійного переслідування, пише Bloomberg. Його дружина, з якою вони разом із 2015 року, американка.
Ліхтенштейн займається підприємництвом, пише Telegram-канал Baza. Він співзасновник стартапу MixRank. Компанія займається розробкою маркетингового ПЗ. Крім того, Ліхтенштейн є ментором венчурної компанії 500 Startups.
У 2016 році біткойн-гаманці Гонконгської криптовалютної біржі Bitfinex зламали хакери, викравши 119 756 біткойнів (за тим курсом близько $65 млн). За даними Bloomberg, через атаку біржа призупинила всі операції. При цьому курс криптовалюти до долара за два дні знизився на 13%.
bbabo.Net