Росія (bbabo.net), - У Кабардино-Балкарії затримано 18 осіб, яких підозрюють у створенні фінансової піраміди ще у 2020 році.

Офіційний представник МВС Росії Ірина Волк повідомила, що аферисти спеціалізувалися на розкраданні грошей у вигляді інвестиційної діяльності. Вони розміщували в інтернеті оголошення про інвестиції у прибуткові бізнес-проекти. Вкладникам обіцявся дохід у розмірі майже 100 відсотків від суми вкладу. Але, як і в кожній фінансовій піраміді, спочатку виплати здійснювалися за рахунок коштів, що надійшли від нових клієнтів, та був припинялися. Шахраї зуміли обдурити понад тисячу людей на 915 мільйонів рублів.

Оперативники республіканського МВС затримали 18 людей, двоє перебувають у розшуку. П'ятеро із затриманих – організатори кримінальної схеми.

Відомо, що двоє обвинувачених на викрадені гроші придбали великовантажний автомобіль іноземного виробництва з причепом понад дев'ять мільйонів рублів. На цю техніку накладено арешт для задоволення позовних вимог потерпілих у кримінальній справі.

Для легалізації грошей, здобутих злочинним шляхом, у листопаді 2020 року один із фігурантів за 33 мільйони рублів придбав у жителя Московської області земельну ділянку та житловий будинок. А потім перепродав третій особі за 38,5 мільйона рублів. Ще йому було виплачено 7,5 мільйона рублів, нібито витрачені ним на покращення, реконструкцію, ремонт та благоустрій домоволодіння. На ці гроші також накладено арешт. Крім того, для відшкодування завданих збитків у спільників вилучено 21 мільйон рублів та 20 тисяч доларів США, 17 автомобілів загальною вартістю 32 мільйони рублів, 139 одиниць ювелірних виробів загальною вартістю 9,7 мільйона рублів.

Ірина Волк повідомила, що проведено 23 судові експертизи - 11 комп'ютерних, 6 товарознавчих, 2 почеркознавчі, 2 портретні, фоноскопічна та психолого-лінгвістична. Призначено фінансово-аналітичну судову експертизу та судово-бухгалтерську експертизу.

bbabo.Net