Індія (bbabo.net) - Суд Делі у вівторок підтягнув CBI за подання звіту про закриття колишнього співробітника Canara Bank і Union Bank, який перебуває під слідством за нібито накопичення непропорційних активів, зазначивши, що транзакція Rs. 1,15 крор були «не на перший погляд законними, а лише спробою замаскувати незаконні гроші» і тому заслуговували більш глибокого розслідування.

Справа була зареєстрована за звинуваченнями в тому, що Арчана Бхаргава, колишній голова та керуючий директор United Bank of India та виконавчий директор Canara Bank, зловживала своїм службовим становищем, щоб отримати для себе та для компанії, що належить її чоловікові та сину — Rank Mercantile Private Ltd. (RMPL) — різні суми від компаній, які отримували кредити в банках, якими вона керувала.

Спеціальний суддя Харіш Кумар не прийняв звіт про закриття, в якому сказано, що агентство не виявило "будь-якого зв'язку між збільшенням бізнесу RMPL ... і бенефіціарами різних позик, наданих банками, в яких Арчана Бхаргава була ED (виконавчим директором) або CMD".

Відзначаючи, що транзакція рупій. 1,15 крор була «не на перший погляд законною, а лише спробою закамуфлювати незаконні гроші в законні гроші», – сказав суддя: «Дивно, що слідчий орган, як CBI, захопився… і не помітив жодної незаконності в транзакції, незважаючи на є достатньо матеріалів, що вимагають більш глибокого розслідування».

Суддя зауважив, що CBI, схоже, намагався знайти докази лише причетності Бхаргави, а не додатково розслідувати операції. За його словами, є «сліди фальшивих компаній, шахрайства, введення в оману… операцій з хавала, виготовлення документів для перетворення операцій з хавала в легальні операції та відмивання грошей тощо».

bbabo.Net