Aserbaidschan (bbabo.net), - BAKU - Die Zentralbank von Aserbaidschan (CBA) organisierte zusammen mit dem Finanzüberwachungsdienst eine Schulung für Spezialisten der im Land tätigen Banken zum Thema Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (PL / TMM) , berichtet bbabo.net am Mittwoch unter Berufung auf die Zentralbank.

Das Training „Erhebung von Kundenprofildaten, Risikoniveau und die Grundlage seiner Definition“ konzentriert sich auf verschiedene PL/TMM-Simulationen mit einem Schwerpunkt auf der Diskussion und Lösung praktischer Probleme in diesem Bereich. Die Ausbildung im Rahmen der bis zum 25. Februar dauernden Ausbildung umfasst nicht nur Bankfachkräfte, sondern auch verantwortliche Mitarbeiter von bankfremden Kreditinstituten, Versicherungen, Kapitalanlagegesellschaften und juristischen Personen, die im Leasinggeschäft tätig sind.

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