Der frühere Präsident von Kasachstan, Nursultan Nasarbajew, nutzte das Vereinigte Königreich, um Vermögenswerte im Inland und in anderen Ländern für insgesamt 7,8 Milliarden US-Dollar zu verwalten.
Der Daily Telegraph veröffentlichte heute einen Bericht des Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), wonach Nursultan Nasarbajew die im Vereinigten Königreich registrierte Holdinggesellschaft Jusan Technologies in den Jahren 2020-2021 einsetzte, „um fast 8 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten zu bewahren und zu kontrollieren, die er während seiner 30-jährigen Herrschaft in Kasachstan angesammelt hat ".
Es ist bekannt, dass Herr Nasarbajew von 2009 bis 2021 mehrere private Stiftungen gegründet hat, die seinen Namen tragen und sich nach offiziellen Angaben für wohltätige Bildungs-, Sozial- und patriotische Projekte engagieren. Laut TBIJ kontrollierten drei Fonds, darunter der Nursultan Nazarbayev Fund, die 2020 gegründete Holding Jusan Technologies.
Dokumente, die Journalisten vom Oktober 2021 erhalten haben, zeigen, dass Jusan Technologies zu diesem Zeitpunkt im Zentrum eines ganzen Systems der Unternehmenskommunikation stand. Anteile daran gehören Vertretern der Machtelite Kasachstans und Unternehmen, die mit den herrschenden Kreisen der Vereinigten Arabischen Emirate verbunden sind.
Im Oktober 2021 belief sich das Gesamtvermögen von Jusan Technologies auf 7,8 Milliarden US-Dollar, einschließlich US-Staatsanleihen, Staatsanleihen von Kasachstan und Kirgisistan sowie mehr als 3 Milliarden US-Dollar in bar.
Zu den Vermögenswerten der Holding gehören laut TBIJ Banken, Telekommunikationsunternehmen und Einzelhändler, die hauptsächlich in Kasachstan, aber auch in Luxemburg, Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA ansässig sind. Aus den Dokumenten geht hervor, dass das Nettovermögen von Jusan Technologies Ende 2020 1,6 Milliarden US-Dollar betrug, der Nettogewinn mehr als 550 Millionen US-Dollar.
Das wertvollste Unternehmen in der Struktur von Jusan Technologies ist eine der größten Privatkundenbanken in Kasachstan, die First Heartland Jusan Bank. Der stellvertretende Vorsitzende dieser Bank, der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident und bis 2015 Assistent des Präsidenten von Nasarbajew, Yerbol Orynbayev, war Direktor von Jusan Technologies und besaß einen Anteil von 4,6 % an diesem Unternehmen.
Journalisten erwähnen auch Galimzhan Yessenov, „einen Oligarchen, der die Tochter von Nasarbajews Neffen geheiratet hat“ und unter Nasarbajew den Souveränen Fonds von Kasachstan leitete. Herr Yessenov hält laut TBIJ 20 % an der First Heartland Jusan Bank. Daneben befanden sich Anteile an Jusan Technologies insbesondere im Besitz von Sheikh Tahnoun bin Zayed al-Nahyan, dem Sohn des Gründersten Präsidenten der VAE.
Im Rahmen der Ermittlungen kontaktierten Journalisten die Anwaltskanzlei Boies Schiller Flexner, die die Interessen der Nursultan Nasarbajew-Stiftung in London vertritt. Sie berichteten, dass Ende 2021 der Eigentümer von Jusan Technologies gewechselt habe. Es war die amerikanische Non-Profit-Organisation Jysan Holdings LCC, die Jusan Technologies als wohltätige Spende erhielt.
Jysan Holdings LCC selbst ist im Besitz der gemeinnützigen Organisation NU Generation Foundation. Und der Leiter dieser Organisation ist laut TBIJ Aslan Sarinzhipov, Leiter der Nursultan Nasarbajew-Stiftung. Von 2013 bis 2016 war er Minister für Bildung und Wissenschaft von Kasachstan. So, so sagen Journalisten, wird das Geschäftsimperium des Ex-Präsidenten Kasachstans nun von den Vereinigten Staaten kontrolliert.
„Die Wahl des Vereinigten Königreichs spiegelt die Wahrnehmung der eurasischen Eliten und Kleptokraten wider, dass dieses Land ein wirksamer Garant für ihre Rechte auf Reichtum und Eigentum ist“, kommentierte Alexander Cooley, Eurasien-Spezialist an der Columbia University in New York, die Daten des Berichts.
Dem Experten zufolge erkaufen sich Vertreter der kasachischen Eliten Rechtssicherheit und Schutz. Was jetzt im Land passiert, ist genau der Fall, den sie sich vielleicht vorgestellt haben, als sie sich für Großbritannien entschieden haben.
Unterdessen verschärft die Veröffentlichung des Berichts laut TBIJ „die Diskussion innerhalb Großbritanniens, dass das Land sich selbst als einen Ort bewirbt, an dem Oligarchen, Diktatoren und Kleptokraten ihre Interessen mit der Hilfe britischer Anwälte und mit minimaler öffentlicher Kontrolle sicher vertreten können. "
Kürzlich behauptete die Labour-Abgeordnete Margaret Hodge, Nasarbajew habe philanthropische Gelder verwendet, um Vermögenswerte, die ihm durch Jusan Technologies gehörten, „heimlich zu kontrollieren“. Ihr zufolge verschließt Großbritannien die Augen vor verdächtigen Vermögen, und einige Vertreter der kasachischen Elite wurden unter Nasarbajews Regime reich.
„Großbritannien hat seine Grenzen, seinen Immobilienmarkt und seine Finanzstrukturen für die herrschende Klasse Kasachstans geöffnet und erlaubt ihr, illegal erworbene Gelder zu waschen und auszugeben“, sagte die Abgeordnete Margaret Hodge im Parlament.
Laut dem Abgeordneten wenden die britischen Behörden die im Land geltenden Gesetze nicht an, um solche Straftaten zu verhindern.Vor dem Hintergrund dieser Berichte wurde bekannt, dass die britischen Behörden in naher Zukunft das System der Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis gegen Investitionen in die Wirtschaft des Landes abschaffen wollen.
Laut lokalen Medien haben die Behörden seit langem ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass dieses System von "kriminellen Elementen sowie sehr reichen Bürgern von Ländern wie Russland, China und Kasachstan" genutzt wird.
bbabo.Net