India (bbabo.net) - El CBI fichó a ABG Shipyard Limited, su expresidente y director gerente Rishi Kamlesh Agarwal y otros por presuntamente engañar a un consorcio de bancos liderado por el State Bank of India (SBI) de más de 228,42 mil millones de rupias indias ($ 3.03 mil millones).
Además de Agarwal, la agencia también nombró al entonces director ejecutivo Santhanam Muthaswamy, a los directores Ashwini Kumar, Sushil Kumar Agarwal y Ravi Vimal Nevetia y a otra empresa ABG International Pvt Ltd por presuntos delitos de conspiración criminal, engaño, abuso de confianza criminal y abuso de autoridad oficial. bajo la IPC y la Ley de Prevención de la Corrupción, dijeron.
“Se realizaron búsquedas el sábado en 13 ubicaciones en las instalaciones de los acusados, incluida una empresa privada, directores en Surat, Bharuch, Mumbai, Pune, etc., lo que condujo a la recuperación de documentos incriminatorios”, dijo CBI en un comunicado.
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Según las cifras de la auditoría forense que se incluyeron en la denuncia de CBI, la empresa debía 70.890 millones de rupias al ICICI Bank, 36.340 millones de rupias al IDBI Bank, 29.250 millones de rupias al State Bank of India, 16.140 millones de rupias al Bank of Baroda, 12,44 mil millones de rupias para el Punjab National Bank y 12,28 mil millones de rupias para el Indian Overseas Bank.
State Bank of India, donde se llevaban las cuentas de ABG Shipyard, había presentado la auditoría forense en un informe al CBI.
Ese informe, incluido en la denuncia de CBI publicada el domingo, dijo que el fraude tomó la forma de desvío de fondos, "apropiación indebida y abuso criminal de confianza con el objetivo de obtener ganancias ilícitas a costa de los fondos del Banco".
"El dinero se utilizó para fines distintos al propósito para el cual los fondos fueron liberados por el Banco", dijo.
El SBI presentó por primera vez una queja el 8 de noviembre de 2019 sobre la cual el CBI solicitó algunas aclaraciones el 12 de marzo de 2020.
El banco presentó una nueva denuncia en agosto de 2020. Después de "examinar" la denuncia durante un año y medio, el CBI actuó sobre la denuncia y presentó una FIR el 7 de febrero de este año.
En su denuncia, el SBI dijo que ABG Shipyard Limited (ABGSL) es la empresa insignia del Grupo ABG, que se dedica al negocio de la construcción y reparación de barcos.
El ABGSL, que es un actor importante en la industria de construcción naval india, opera desde astilleros ubicados en Dahej y Surat en Gujarat con capacidad para construir embarcaciones de hasta 18 000 tonelaje de peso muerto (DWT) en Surat Shipyard y 120 000 tonelaje de peso muerto (DWT) en Dahej. Astillero.
La compañía ha construido más de 165 embarcaciones en los últimos 16 años, incluidas embarcaciones especializadas como los transportadores de papel de periódico. camiones de carga y descarga automática de cemento a granel, grúas flotantes, etc. con aprobación de clase de todas las sociedades de clasificación internacionales como Lloyds, American Bureau of Shipping. Bureau Veritas, IRS, DNV, decía la denuncia.
“La crisis mundial ha afectado a la industria del transporte marítimo debido a la caída de la demanda y los precios de los productos básicos y la posterior caída de la demanda de carga. La cancelación de contratos para algunos barcos y embarcaciones resultó en una acumulación de inventario. Esto ha resultado en una escasez de capital de trabajo y provocó un aumento significativo en el ciclo operativo. agravando así el problema de liquidez y el problema financiero”, dice la denuncia.
El SBI dijo que no había demanda de embarcaciones comerciales ya que la industria estaba pasando por una recesión incluso en 2015, que se agravó aún más debido a la falta de órdenes de defensa que dificultaron que la empresa mantuviera el cronograma de pago, dijo.
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