Nueva Delhi: en su mayor caso de fraude bancario, la CBI fichó a ABG Shipyard Ltd y a su expresidente y director gerente Rishi Kamlesh Agarwal junto con otros por presuntamente engañar a un consorcio de bancos encabezado por el State Bank of India de más de Rs 22,842 millones de rupias, dijeron funcionarios el sábado.
Además de Agarwal, la agencia también nombró al entonces director ejecutivo Santhanam Muthaswamy, a los directores Ashwini Kumar, Sushil Kumar Agarwal y Ravi Vimal Nevetia y a otra empresa ABG International Pvt Ltd por presuntos delitos de conspiración criminal, engaño, abuso de confianza criminal y abuso de autoridad oficial. bajo la IPC y la Ley de Prevención de la Corrupción, dijeron.
“Se realizaron búsquedas el sábado en 13 ubicaciones en las instalaciones de los acusados, incluida una empresa privada, directores en Surat, Bharuch, Mumbai, Pune, etc., lo que condujo a la recuperación de documentos incriminatorios”, dijo CBI en un comunicado.
El banco había presentado una queja por primera vez el 8 de noviembre de 2019. Después de "examinar" durante más de un año y medio, el CBI actuó sobre la queja y presentó una FIR el 7 de febrero.
La compañía recibió facilidades de crédito sancionadas de 28 bancos e instituciones financieras lideradas por ICICI Bank con el SBI teniendo una exposición de Rs 2468.51 crore, dijeron los funcionarios.
La Auditoría Forense de Ernst and Young ha demostrado que entre 2012 y 2017, los acusados se confabularon y cometieron actividades ilegales, como el desvío de fondos, la apropiación indebida y el abuso de confianza criminal, dijeron.
Es el mayor caso de fraude bancario registrado por la Oficina Central de Investigaciones (CBI). Los fondos se utilizaron para fines distintos a los que fueron liberados por los bancos, dijo.
La cuenta del préstamo fue declarada como activo improductivo (NPA) en julio de 2016 y fraude en 2019. En su denuncia, el State Bank of India dijo que ABG Shipyard Ltd (ABGSL) es la empresa insignia del Grupo ABG que se dedica a la negocio de la construcción y reparación de barcos.
El ABGSL, que es un actor importante en la industria de construcción naval india, opera desde astilleros ubicados en Dahej y Surat en Gujarat con capacidad para construir embarcaciones de hasta 18 000 tonelaje de peso muerto (DWT) en Surat Shipyard y 120 000 tonelaje de peso muerto (DWT) en Dahej. Astillero.
La empresa ha construido más de 165 embarcaciones (incluidas 46 para el mercado de exportación) en los últimos 16 años, incluidas embarcaciones especializadas como los transportadores de papel de periódico. camiones de carga y descarga automática de cemento a granel, grúas flotantes, etc. con aprobación de clase de todas las sociedades de clasificación internacionales como Lloyds, American Bureau of Shipping. Bureau Veritas, IRS, DNV, decía la denuncia.
“La crisis mundial ha afectado a la industria del transporte marítimo debido a la caída de la demanda y los precios de los productos básicos y la posterior caída de la demanda de carga. La cancelación de contratos para algunos barcos y embarcaciones resultó en una acumulación de inventario. Esto ha resultado en una escasez de capital de trabajo y provocó un aumento significativo en el ciclo operativo. agravando así el problema de liquidez y el problema financiero”, dice la denuncia.
El SBI dijo que no había demanda de embarcaciones comerciales ya que la industria estaba pasando por una recesión incluso en 2015, que se agravó aún más debido a la falta de órdenes de defensa que dificultaron que la empresa mantuviera el cronograma de pago, dijo.
“La compañía ha sido referida a NCLT, Ahmedabad, por ICICI Bank para CIRP”, dijo.
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