Inde (bbabo.net), - La CBI a engagé ABG Shipyard Limited, son ancien président et directeur général Rishi Kamlesh Agarwal et d'autres pour avoir prétendument trompé un consortium de banques dirigé par la State Bank of India (SBI) de plus de 228,42 milliards de roupies indiennes (3,03 milliards de dollars).

Outre Agarwal, l'agence a également nommé le directeur exécutif de l'époque, Santhanam Muthaswamy, les administrateurs Ashwini Kumar, Sushil Kumar Agarwal et Ravi Vimal Nevetia et une autre société ABG International Pvt Ltd pour des infractions présumées de complot criminel, de tricherie, d'abus de confiance criminel et d'abus de pouvoir. position en vertu de l'IPC et de la loi sur la prévention de la corruption, ont-ils déclaré.

"Des perquisitions ont été menées samedi à 13 endroits dans les locaux des accusés, y compris une société privée, des administrateurs à Surat, Bharuch, Mumbai, Pune, etc., ce qui a conduit à la récupération de documents incriminants", a déclaré CBI dans un communiqué.

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Selon les chiffres de l'audit médico-légal inclus dans la plainte de la CBI, la société devait 70,89 milliards de roupies à ICICI Bank, 36,34 milliards de roupies à IDBI Bank, 29,25 milliards de roupies à la State Bank of India, 16,14 milliards de roupies à Bank of Baroda, 12,44 milliards de roupies à la Punjab National Bank et 12,28 milliards de roupies à l'Indian Overseas Bank.

La State Bank of India, où les comptes d'ABG Shipyard étaient tenus, avait déposé l'audit médico-légal dans un rapport à la CBI.

Ce rapport, inclus dans la plainte de la CBI publiée dimanche, a déclaré que la fraude avait pris la forme d'un détournement de fonds, "d'un détournement et d'un abus de confiance criminel dans le but de gagner illégalement au détriment des fonds de la Banque".

"L'argent a été utilisé à des fins autres que cellesquelles les fonds ont été débloqués par la Banque", a-t-il déclaré.

Le SBI avait d'abord déposé une plainte le 8 novembre 2019 sur laquelle la CBI avait demandé des éclaircissements le 12 mars 2020.

La banque a déposé une nouvelle plainte en août 2020. Après avoir "examiné" la plainte pendant un an et demi, la CBI a donné suite à la plainte en déposant une FIR le 7 février de cette année.

Dans sa plainte, le SBI a déclaré qu'ABG Shipyard Limited (ABGSL) est la société phare du groupe ABG, qui se consacre à la construction et à la réparation de navires.

L'ABGSL, un acteur majeur de l'industrie indienne de la construction navale, opère à partir de chantiers navals situés à Dahej et Surat dans le Gujarat avec la capacité de construire des navires jusqu'à 18 000 tonnage de port en lourd (DWT) au chantier naval de Surat et 1 20 000 tonnage de port en lourd (DWT) à Dahej Chantier naval.

La société a construit plus de 165 navires au cours des 16 dernières années, y compris des navires spécialisés comme les transporteurs de papier journal. auto-déchargeant les transporteurs de ciment en vrac, les grues flottantes, etc. avec l'approbation de classe de toutes les sociétés de classification internationales telles que Lloyds, American Bureau of Shipping. Bureau Veritas, IRS, DNV, selon la plainte.

"La crise mondiale a eu un impact sur l'industrie du transport maritime en raison de la baisse de la demande et des matières premières et de la baisse subséquente de la demande de fret. L'annulation de contrats pour quelques navires a entraîné une accumulation des stocks. Cela a entraîné une pénurie de fonds de roulement et a entraîné une augmentation significative du cycle d'exploitation. aggravant ainsi le problème de liquidité et le problème financier », indique la plainte.

Le SBI a déclaré qu'il n'y avait pas de demande de navires commerciaux car l'industrie traversait un ralentissement même en 2015, qui a été encore aggravé en raison du manque de commandes de défense, ce qui rend difficile pour la société de maintenir le calendrier de remboursement, a-t-il déclaré.

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