Il costruttore navale, identificato dalla banca centrale come una delle "sporche dozzine" di società indiane altamente indebitate

NUOVA DELHI: l'agenzia investigativa federale indiana ha sporto denuncia contro ABG Shipyard Ltd. e i suoi promotori accusandola di aver frodato banche per 228,42 miliardi di rupie indiane (3,03 miliardi di dollari).

Il rapporto, pubblicato sul sito web del Central Bureau of Investigation, afferma che un rapporto di audit forense ricevuto dalle banche due anni fa aveva rilevato casi di frode nell'aprile 2012 e nel luglio 2017.

Non è stato possibile raggiungere ABG Shipyard per un commento e non ha risposto immediatamente a un'e-mail.

Il costruttore navale, identificato dalla banca centrale come una delle "sporche dozzine" di società altamente indebitate dell'India, ha presentato istanza di risoluzione del fallimento.

Secondo i dati dell'audit forense inclusi nella denuncia della CBI, la società doveva 70,89 miliardi di rupie alla banca ICICI, 36,34 miliardi di rupie alla banca IDBI, 29,25 miliardi di rupie alla State Bank of India, 16,14 miliardi di rupie alla Banca di Baroda, 12,44 miliardi di rupie alla Banca nazionale del Punjab e 12,28 miliardi di rupie alla Banca indiana d'oltremare.

La State Bank of India, dove erano tenuti i conti di ABG Shipyard, aveva presentato l'audit forense in un rapporto alla CBI.

Quel rapporto, incluso nella denuncia della CBI pubblicata domenica, affermava che la frode ha assunto la forma di diversione di fondi, "appropriazione indebita e violazione criminale della fiducia con l'obiettivo di guadagnare illegalmente a spese dei fondi della banca".

"Il denaro è stato utilizzato per scopi diversi da quello per cui i fondi sono stati rilasciati dalla Banca", ha affermato.

bbabo.Net