La polizia nazionale spagnola ha denunciato la divulgazione di un gruppo criminale che ha utilizzato la sostituzione delle carte SIM per accedere ai conti bancari dei cittadini. Per fare ciò, i truffatori hanno rubato i dati personali delle vittime e falsificato i documenti. A seguito dell'operazione, le forze dell'ordine hanno arrestato otto persone.

Un comunicato stampa della polizia ha affermato che gli autori si sono spacciati per impiegati di banca e hanno utilizzato messaggi falsi per estrarre informazioni riservate e dettagli bancari dalle vittime. I truffatori hanno ingannato i dipendenti dei negozi di telefoni cellulari per ottenere schede SIM duplicate.

I membri del gruppo hanno utilizzato la sostituzione delle schede SIM per aggiornare le password dei conti bancari e dei conti nei servizi Internet. Hanno anche riemesso le carte per eseguire l'autenticazione a due fattori sui servizi che utilizzano le notifiche SMS anziché 2FA.

La polizia ha avviato un'indagine nel marzo 2021 a seguito di due denunce di transazioni fraudolente provenienti da diverse parti della Spagna. Le forze dell'ordine hanno localizzato le loro ricerche nella città di Barcellona, ​​​​poiché è lì che gli aggressori hanno riciclato i fondi ricevuti a seguito di furti da conti bancari.

Nel momento in cui i criminali hanno attivato le SIM duplicate, le carte originali sono state disabilitate. Successivamente, i truffatori hanno ricevuto messaggi dalle banche con le informazioni necessarie per confermare le transazioni. Hanno utilizzato l'online banking di vari paesi europei, anche per conto delle vittime, rendendo difficile risalire all'ubicazione dei fondi.

Nel 2019, un americano ha citato in giudizio la società di telecomunicazioni AT&T. Ha accusato i dipendenti dell'operatore di aiutare gli aggressori a compiere un attacco hacker con la sostituzione della scheda SIM. L'attore ha affermato che a seguito delle azioni dei truffatori, ha perso 1,8 milioni di dollari di criptovaluta.

L'FBI ha pubblicato un rapporto questo mese che mostra un aumento dell'uso dello scambio di SIM da parte di criminali per rubare denaro dai conti. Da gennaio 2018 a dicembre 2020, l'agenzia di intelligence interna ha ricevuto 320 denunce per transazioni illegali di scambio di SIM. Le perdite su questi ricorsi ammontano a $ 12 milioni.L'anno scorso, il numero di denunce è aumentato a oltre 1,6 mila e l'importo del danno ha raggiunto $ 68 milioni.

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