In Kabardië-Balkarië heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken 18 mensen aangehouden die worden verdacht van het creëren van een financiële piramide, zei de officiële vertegenwoordiger van het departement, Irina Volk.
“De piramide is gemaakt in 2020. De handlangers adverteerden op internet voor investeringen in winstgevende zakelijke projecten. Bovendien werd potentiële investeerders een inkomen beloofd van bijna honderd procent van het aanbetalingsbedrag. Aanvankelijk werden betalingen gedaan ten koste van geld dat werd ontvangen van nieuwe klanten en vervolgens stopgezet. Op deze manier werden niet-contante fondsen van bijna drieduizend burgers aangetrokken voor een totaalbedrag van meer dan 915 miljoen roebel”, aldus het perscentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
18 mensen werden vastgehouden (vijf van hen waren volgens het onderzoek de organisatoren van de piramide), en twee worden gezocht.
Onder de artikelen “Organisatie van een criminele gemeenschap of deelname daaraan”, “Fraude”, “Geldlegalisatie (witwassen)” is een aantal strafzaken aanhangig gemaakt. Sommige arrestanten zijn in hechtenis genomen, sommige staan onder huisarrest of "bepaalde acties" zijn verboden.
Om de schade te vergoeden nam de politie ook 21 miljoen roebel, 20 duizend dollar, 17 auto's voor een bedrag van 32 miljoen roebel in beslag. en 139 sieraden ter waarde van 9,7 miljoen roebel.
Eerder stelde het kabinet van ministers van de Russische Federatie de centrale bank de taak om de controle van banken over de geldtransacties van individuen tegen eind november 2022 te versterken.
bbabo.Net