De scheepsbouwer, door de centrale bank geïdentificeerd als een van India's "vuile dozijn" bedrijven met een hoge schuldenlast

NEW DELHI: India's federale onderzoeksbureau heeft een politieklacht ingediend tegen ABG Shipyard Ltd. en zijn promotors die het beschuldigen van oplichting van banken voor 228,42 miljard Indiase roepies ($ 3,03 miljard).

In het rapport, dat op de website van het Centraal Bureau voor Onderzoek is geplaatst, staat dat in een forensisch auditrapport dat het twee jaar geleden van de banken ontving, in april 2012 en juli 2017 gevallen van fraude waren geconstateerd.

ABG Shipyard was niet bereikbaar voor commentaar en reageerde niet direct op een e-mail.

De scheepsbouwer, door de centrale bank geïdentificeerd als een van India's "vuile dozijn" bedrijven met een hoge schuldenlast, heeft een faillissementsoplossing aangevraagd.

Volgens cijfers van de forensische audit die waren opgenomen in de CBI-klacht, was het bedrijf 70,89 miljard roepies verschuldigd aan ICICI Bank, 36,34 miljard roepies aan IDBI Bank, 29,25 miljard roepies aan de State Bank of India, 16,14 miljard roepies aan Bank of Baroda, 12,44 miljard roepies aan Punjab National Bank en 12,28 miljard roepies aan Indian Overseas Bank.

State Bank of India, waar de rekeningen van ABG Shipyard werden bijgehouden, had de forensische audit in een rapport ingediend bij het CBI.

Dat rapport, opgenomen in de CBI-klacht die op zondag werd gepost, zei dat de fraude de vorm aannam van verduistering van fondsen, "verduistering en criminele vertrouwensbreuk met als doel onrechtmatig te verkrijgen ten koste van de fondsen van de bank."

"Het geld is voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor de bank het geld heeft vrijgemaakt", staat in een verklaring.

bbabo.Net