Rusland (bbabo.net), - 18 mensen werden vastgehouden in Kabardië-Balkarië, die ervan worden verdacht in 2020 een financiële piramide te hebben opgericht.

De officiële vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Rusland, Irina Volk, zei dat de oplichters gespecialiseerd waren in het stelen van geld onder het mom van investeringsactiviteiten. Ze plaatsten advertenties op internet over investeringen in winstgevende zakelijke projecten. Deposanten werd een inkomen beloofd ter grootte van bijna honderd procent van het aanbetalingsbedrag. Maar, zoals bij elk piramidespel, werden aanvankelijk betalingen gedaan met geld dat werd ontvangen van nieuwe klanten en vervolgens gestopt. Fraudeurs wisten meer dan duizend mensen te misleiden voor 915 miljoen roebel.

Medewerkers van het republikeinse ministerie van Binnenlandse Zaken hebben 18 mensen aangehouden, twee worden gezocht. Vijf van de arrestanten zijn de organisatoren van een criminele organisatie.

Het is bekend dat de twee beklaagden het gestolen geld hebben gebruikt om een ​​in het buitenland vervaardigd zwaar voertuig met een aanhanger ter waarde van meer dan negen miljoen roebel te kopen. Deze techniek is in beslag genomen om te voldoen aan de eisen van de slachtoffers in een strafzaak.

Om geld dat met criminele middelen is verkregen te legaliseren, kocht een van de beklaagden in november 2020 een stuk grond en een woongebouw van een inwoner van de regio Moskou voor 33 miljoen roebel. En toen verkocht hij het aan een derde partij voor 38,5 miljoen roebel. Hij kreeg ook 7,5 miljoen roebel betaald, naar verluidt door hem uitgegeven aan verbeteringen, wederopbouw, reparatie en verbetering van het huishouden. Ook dit geld is in beslag genomen. Daarnaast werden 21 miljoen roebel en 20 duizend Amerikaanse dollars, 17 auto's ter waarde van 32 miljoen roebel, 139 sieraden ter waarde van 9,7 miljoen roebel in beslag genomen van de handlangers om de veroorzaakte schade te vergoeden.

Irina Volk zei dat 23 forensische onderzoeken werden uitgevoerd - 11 computer, 6 koopwaar, 2 handschrift, 2 portret, fonoscopisch en psychologisch-linguïstisch. Er werd een financieel en analytisch forensisch onderzoek en een forensisch boekhoudkundig onderzoek aangesteld.

bbabo.Net