NOWY JORK – Prokuratorzy w poniedziałek (14 lutego) oskarżyli byłego bankiera Goldman Sachs o chęć zarobienia milionów dolarów na praniu pieniędzy zrabowanych z malezyjskiego funduszu majątkowego 1MDB, na początku procesu, który może rzucić światło na reakcję banku na ostrzeżenia korupcja.

Roger Ng, były szef bankowości inwestycyjnej Goldmana w Malezji, jest oskarżony o spisek w celu prania pieniędzy i łamanie prawa antykorupcyjnego.

„Oskarżony widział okazję do zarobienia milionów dolarów na oszustwie i wykorzystał ją” – powiedział Brent Wible, prawnik z Departamentu Sprawiedliwości USA w oświadczeniu otwierającym w poniedziałek.

Ng nie przyznał się do winy, a jego prawnik powiedział, że jest „człowiekiem od upadku” w jednym z największych skandali finansowych w historii Wall Street.

Proces w sądzie federalnym na Brooklynie może trwać do sześciu tygodni.

Skandal wynika z obligacji o wartości około 6,5 miliarda dolarów (8,75 miliarda dolarów), które Goldman pomógł 1MDB, uruchomionym przez byłego premiera Malezji Najiba Razaka w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego, sprzedawanych w latach 2009-2014.

Prokuratorzy amerykańscy twierdzą, że Goldman zarobił 600 milionów dolarów na opłatach z transakcji, ale około 4,5 miliarda dolarów zebranych funduszy zostało zdefraudowanych.

Bank w 2020 r. zapłacił grzywnę w wysokości 2,3 mld USD, zwrócił 600 mln USD nieuczciwie uzyskanych zysków i zgodził się, aby jego malezyjska spółka zależna przyznała się do winy w sądzie amerykańskim w ramach umowy, znanej jako odroczone porozumienie o prokuraturze (DPA).

Wible powiedział, że Ng pomógł dwóm współspiskowcom – swojemu byłemu szefowi Timothy’emu Leissnerowi i malezyjskiemu pośrednikowi Jho Low – prać fundusze sprzeniewierzone z 1MDB i wykorzystać część skradzionych pieniędzy na przekupienie urzędników w południowo-wschodniej Azji, aby zdobyć interesy dla Goldmana.

Ng otrzymał 35 milionów dolarów łapówek od Leissnera, powiedział Wible.

Leissner, były partner Goldman Sachs w Azji, w 2018 r. przyznał się do spisku mającego na celu pranie brudnych pieniędzy i zmowy mającej na celu naruszenie ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA), po części poprzez pomoc w zapłaceniu łapówek w wysokości 1,6 mld USD.

Oczekuje się, że będzie zeznawał jako świadek rządowy przeciwko Ng.

Wible powiedział, że Leissner, który nie został jeszcze skazany, będzie zeznawał przeciwko Ng w ramach umowy o współpracy z prokuratorami i w rezultacie otrzyma lżejszą karę. Ale Wible powiedział, że zeznania Leissnera będą poparte innymi dowodami.

Adwokat obrony Marc Agnifilo odparł, że Ng nie odgrywał żadnej roli w spisku Lowa i Leissnera i że ostrzegł nawet kierownictwo Goldmana, by nie ufał Low.

Powiedział, że fundusze, które prokuratorzy nazywali łapówkami, w rzeczywistości należały do ​​żony Nga i pochodziły z przedsięwzięcia biznesowego, które prowadziła z byłą żoną Leissnera.

Agnifilo skupił się w swoim wystąpieniu otwierającym w dużej mierze na podważeniu Leissnera, który ma zeznawać w imieniu rządu.

„Oni nie są wspólnikami w zbrodni. Między tymi dwoma mężczyznami jest przepaść o szerokości mili” – powiedział. „Leissner wykorzystuje ludzi. Zobaczycie to raz. Próbuje wykorzystać mojego klienta… by odsiedzieć karę”.

Low, który został oskarżony wraz z Ng w 2018 roku, nie został aresztowany przez władze USA ani Malezji. Malezja powiedziała, że ​​jest w Chinach, czemu Pekin zaprzeczył.

bbabo.Net