Bank Centralny Zjednoczonych Emiratów Arabskich nałożył grzywnę na sześciu operatorów hawala 350 000 Dh za naruszenie krajowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu i finansowania nielegalnych organizacji (AML/CFT).

W oświadczeniu wydanym w środę stwierdzono, że dostawcy hawala zostali ukarani za niezarejestrowanie się w systemie raportowania GoAML regulatora na czas.

„Bank Centralny nałożył sankcję finansową w wysokości 50 000 Dh na każdego, z podwójną kwotą dla jednego dostawcy Hawala z wcześniejszym naruszeniem o podobnym charakterze. Bank centralny pozostawił wystarczająco dużo czasu wszystkim zarejestrowanym dostawcom Hawala działającym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na zarejestrowanie się w systemie GoAML, którzy zostali poinformowani, że dalsze opóźnienia spowodują nałożenie kar na mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” – poinformował w środowym oświadczeniu.

Hawala to tradycyjny system przekazywania pieniędzy, w którym pieniądze są wypłacane agentowi, który następnie instruuje współpracownika w odpowiednim kraju lub obszarze, aby zapłacił ostatecznemu odbiorcy. W wyniku tych transakcji nie jest prowadzona żadna ewidencja, a zatem środki mogą być wykorzystywane do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

W listopadzie 2020 r. Bank Centralny wezwał niezarejestrowanych dostawców Hawala działających w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do oficjalnej rejestracji i uzyskania certyfikatu przed 2 grudnia 2020 r.

Organ regulacyjny zaostrzył przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w ramach Grupy Zadaniowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).

We wtorek bank apex nałożył grzywnę na bank działający w kraju w wysokości 19,5 mln hrywien za naruszenie przepisów AML/CFT.

Poprosił wszystkich dostawców hawala o przestrzeganie przepisów ZEA oraz przepisów i standardów Banku Centralnego, aby chronić przejrzystość i integralność swoich transakcji.

bbabo.Net