Em 2021, o Banco da Rússia identificou 2,68 mil empresas e projetos que estavam envolvidos em atividades ilegais, o que é 73% superior ao de 2020. Valery Lyakh, diretor do Departamento de Combate a Práticas Desleais do Regulador, falou sobre isso, informa a Interfax.
Lyakh observou que no ano passado o Banco da Rússia revelou 871 esquemas de pirâmide, a maioria dos quais funcionava na Internet. Esse número é quase quatro vezes maior do que em 2020. Assim, os fraudadores envolveram os cidadãos em seus esquemas, jogando com a popularidade do mercado financeiro entre as pessoas. Muitas vezes, os organizadores das pirâmides costumavam promover blogueiros populares que os anunciavam.
“O Banco Central identificou 860 entidades ilegais no mercado de valores mobiliários, o dobro do que em 2020”, disse o representante do Banco Central.
Segundo ele, a maioria desses participantes do mercado oferecia os serviços de negociantes de forex, e quase todos operavam na Internet. O departamento vinculou o crescimento de participantes profissionais ilegais com o aumento da popularidade do tema do investimento entre a população.
Além disso, 948 credores ilegais foram identificados em 2021, o que representa 15% a mais do que um ano antes. Um terço deles enganou os consumidores, escondendo-se atrás do status de instituições de microfinanças e publicou no site uma licença inválida do Banco Central. Ou seja, os golpistas criaram a ilusão de controle pelo regulador.
Em dezembro, especialistas da BI.ZONE informaram que desde o início de 2021, 125 vezes mais bancos falsos apareceram na Internet. Assim, em janeiro de 2021, havia apenas 55 sites desse tipo e, no final do ano, o número havia crescido para 6,9 mil.
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