Índia (bbabo.net), - O CBI reservou ABG Shipyard Limited, seu ex-presidente e diretor administrativo Rishi Kamlesh Agarwal e outros por supostamente trapacear um consórcio de bancos liderado pelo State Bank of India (SBI) de mais de 228,42 bilhões de rúpias indianas (US$ 3,03 bilhões).
Além de Agarwal, a agência também nomeou o então diretor executivo Santhanam Muthaswamy, os diretores Ashwini Kumar, Sushil Kumar Agarwal e Ravi Vimal Nevetia e outra empresa ABG International Pvt Ltd por supostos crimes de conspiração criminosa, trapaça, quebra criminal de confiança e abuso de autoridade posição sob o IPC e a Lei de Prevenção da Corrupção, disseram eles.
“As buscas foram realizadas no sábado em 13 locais nas instalações dos acusados, incluindo empresas privadas, diretores de Surat, Bharuch, Mumbai, Pune, etc., o que levou à recuperação de documentos incriminatórios”, disse a CBI em comunicado.
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De acordo com os números da auditoria forense que foram incluídos na denúncia do CBI, a empresa devia 70,89 bilhões de rúpias ao ICICI Bank, 36,34 bilhões de rúpias ao IDBI Bank, 29,25 bilhões de rúpias ao State Bank of India, 16,14 bilhões de rúpias ao Bank of Baroda, 12,44 bilhões de rúpias para o Punjab National Bank e 12,28 bilhões de rúpias para o Indian Overseas Bank.
O State Bank of India, onde as contas do ABG Shipyard eram mantidas, havia apresentado a auditoria forense em um relatório ao CBI.
Esse relatório, incluído na denúncia do CBI publicada no domingo, disse que a fraude tomou a forma de desvio de fundos, "apropriação indébita e quebra criminosa de confiança com o objetivo de ganhar ilegalmente à custa dos fundos do Banco".
"O dinheiro foi usado para outros fins que não o fim para o qual os fundos foram liberados pelo Banco", disse.
O SBI apresentou uma queixa pela primeira vez em 8 de novembro de 2019, na qual o CBI havia solicitado alguns esclarecimentos em 12 de março de 2020.
O banco apresentou uma nova reclamação em agosto de 2020. Depois de "analisar" a reclamação por um ano e meio, o CBI agiu sobre a reclamação, protocolando um FIR em 7 de fevereiro deste ano.
Em sua reclamação, a SBI disse que a ABG Shipyard Limited (ABGSL) é a principal empresa do Grupo ABG, que atua no ramo de construção e reparo de navios.
A ABGSL, sendo um importante player na indústria de construção naval indiana, opera a partir de estaleiros localizados em Dahej e Surat em Gujarat, com capacidade para construir navios de até 18.000 tonelagem de porte bruto (DWT) no estaleiro Surat e 1.20.000 tonelagem de porte bruto (DWT) em Dahej Estaleiro.
A empresa construiu mais de 165 embarcações nos últimos 16 anos, incluindo embarcações especializadas, como as transportadoras de papel de jornal. auto-descarga e carregamento de cimento a granel, guindastes flutuantes etc com aprovação de classe de todas as sociedades de classificação internacional como Lloyds, American Bureau of Shipping. Bureau Veritas, IRS, DNV, dizia a denúncia.
“A crise global impactou o setor de navegação devido à queda na demanda e nos preços das commodities e consequente queda na demanda de carga. O cancelamento de contratos de alguns navios e embarcações resultou em acúmulo de estoque. Isso resultou em uma escassez de capital de giro e causou um aumento significativo no ciclo operacional. agravando assim o problema de liquidez e o problema financeiro”, disse a denúncia.
O SBI disse que não havia demanda de navios comerciais, pois a indústria estava passando por uma desaceleração ainda em 2015, o que foi ainda mais agravado devido à falta de ordens de defesa, dificultando a manutenção do cronograma de pagamento da empresa, disse.
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