O russo Ilya Lichtenstein e sua esposa americana Heather Morgan são acusados por policiais dos Estados Unidos de lavar bitcoins no valor de US$ 4,5 bilhões. R$ 8 milhões, mas na reunião seguinte, o juiz suspendeu essa decisão. Na Colômbia, um tribunal negou temporariamente a libertação de Lichtenstein e Morgan sob fiança totalizando US$ 8 milhões. Eles são acusados de roubar cerca de US$ 4,5 bilhões em bitcoins (quase 120.000 bitcoins) durante um ataque cibernético à exchange de criptomoedas Bitfinex em 2016 ano.
Assim, o tribunal suspendeu a "ordem de soltura expedida pelo tribunal do Distrito Sul do Estado de Nova York", mas deu provimento ao pedido da promotoria, que exigia que os detidos fossem mantidos em prisão preventiva, pois podem fugir da justiça. Cada um dos acusados pode pegar até 20 anos de prisão.
“Os réus são cibercriminosos sofisticados e lavadores de dinheiro e estão em grave risco de fugir”, disseram os promotores em um comunicado, escreve a Bloomberg.
Na manhã de terça-feira (horário local), um tribunal de Nova York liberou Liechtenstein e Morgan sob fiança. Para um homem, o valor era de US$ 5 milhões, para sua esposa, US$ 3 milhões. Nesse caso, eles poderiam ficar em casa e usar pulseiras eletrônicas. Para o bem da libertação do casal, seus pais estavam prontos para hipotecar suas casas. Nesta reunião, a promotoria pediu para não deixar o casal ir. Mas quando o tribunal decidiu liberá-los da custódia, o promotor exigiu que US$ 100 milhões fossem fixados como fiança.Um dos advogados dos réus chamou esse valor de "ridículo".
O promotor enfatizou que eles poderiam escapar para evitar punição. Mas o advogado de Liechtenstein enfatizou que seu cliente não deixou o país, apesar de saber que estava sendo investigado há vários meses.
Ao mesmo tempo, a investigação não tem provas contra a esposa do acusado.
Mas a promotoria ressaltou que durante a busca, o arquivo "Passport_ideas" foi encontrado no computador do homem. Ele continha links para identidades e passaportes falsos que os réus supostamente usavam para lavar criptomoedas. De acordo com um representante da promotoria, os policiais encontraram um saco plástico com a inscrição "telefones autônomos" embaixo da cama.
A promotoria insiste que Lichtenstein e Morgan depositaram fundos em contas de exchanges de criptomoedas e mercados darknet e depois retiraram o dinheiro.
As autoridades dos EUA já apreenderam a maioria dos bitcoins supostamente roubados. “Agentes especiais de crimes cibernéticos descobriram uma técnica sofisticada de lavagem [de dinheiro] que lhes permitiu apreender mais de US$ 3,6 bilhões em fundos roubados, a maior apreensão de criptomoedas até hoje”, disse o Departamento de Justiça dos EUA em comunicado.
Mas, apesar do confisco, os cônjuges supostamente têm vários outros endereços onde a criptomoeda está armazenada. Eles podem conter mais de 7,5 mil bitcoins por um valor superior a US$ 328 milhões e conseguiram sacar cerca de 25 mil bitcoins.
O russo Ilya Liechtenstein, de 34 anos, tem dupla cidadania. Ele nasceu na Rússia, mas aos 6 anos mudou-se para os Estados Unidos com os pais, fugindo da perseguição religiosa, escreve Bloomberg. Sua esposa, com quem estão juntos desde 2015, é americana.
Liechtenstein está engajado no empreendedorismo, escreve o canal Baza Telegram. Ele é o co-fundador da startup MixRank. A empresa está envolvida no desenvolvimento de software de marketing. Além disso, Liechtenstein é mentor da empresa de capital de risco 500 Startups.
Sua esposa Heather Morgan é uma pessoa criativa. Ela é engajada em rap, design de moda e também mantém um blog no Twitter, onde tem mais de 20 mil assinantes, e escreve colunas para a americana Forbes.
Em 2016, carteiras de bitcoin da exchange de criptomoedas de Hong Kong Bitfinex foram hackeadas, roubando 119.756 bitcoins (cerca de US$ 65 milhões a essa taxa). Segundo a Bloomberg, devido ao ataque, a exchange suspendeu todas as operações. Ao mesmo tempo, a taxa de câmbio da criptomoeda em relação ao dólar caiu 13% em dois dias.
bbabo.Net