ВАШИНГТОН - Администрация Байдена стремится расширить требования к отчетности по сделкам с недвижимостью, полностью состоящим из денежных средств, чтобы помочь бороться с использованием злоумышленниками рынка США для отмывания денег, полученных в результате незаконной деятельности.
В понедельник министерство финансов опубликовало уведомление с просьбой дать комментарии общественности по поводу потенциального регулирования, которое устранит уязвимость на рынке недвижимости.
«Повышение прозрачности в секторе недвижимости ограничит возможность коррумпированных чиновников и преступников отмывать доходы от их незаконно полученные доходы на рынке недвижимости США », - сказал Химамаули Дас, исполняющий обязанности директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов.
Дас сказал, что этот шаг может« укрепить национальную безопасность США и помочь защитить целостность финансовой системы США ».
В настоящее время требования к отчетности предъявляются к мегаполисам: Бостон; Чикаго; Даллас-Форт-Уэрт; Гонолулу; Лас Вегас; Лос-Анджелес; Майами; Нью-Йорк; Сан Антонио; Сан Диего; Сан-Франциско; и Сиэтл.
Рынок недвижимости США долгое время считался стабильным перевалочным пунктом для коррумпированных правительственных чиновников по всему миру и других незаконных субъектов, стремящихся отмыть доходы от преступной деятельности.
Использование Компании-пустышки нынешних и бывших мировых лидеров и их близких для покупки недвижимости и других активов в США и других странах были недавно отмечены публикацией «Pandora Papers» Международного консорциума журналистов-расследователей.
Просочившиеся документы, полученные консорциумом, показали, что король Иордании Абдалла II, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие видные деятели использовали подставные компании для покупки особняков, эксклюзивной недвижимости на берегу моря, яхт и других активов в течение последней четверти века.
/
Налоговые уловки могут быть законными, но породили различные предложения по повышению налоговой прозрачности и усилению борьбы с уклонением от уплаты налогов.
Усилия по продвижению нового регулирования рынка недвижимости приходят с приходом БайденаВ понедельник администрация опубликовала свое сообщение «США. Стратегия противодействия коррупции ».
Стратегия была опубликована, когда президент Джо Байден готовится принять у себя первый Саммит демократии в Белом доме, виртуальное собрание лидеров и экспертов гражданского общества из более чем 100 стран, которое состоится в четверг и пятницу.
Стратегия предлагает широкие мазки для противодействия коррупции в стране и за рубежом. Он включает призывы к правительству США восполнить пробелы в нормативно-правовой базе, усилить борьбу с коррупцией в дипломатических усилиях США и усилить защиту гражданского общества и представителей средств массовой информации, включая журналистов-расследователей, разоблачающих коррупцию.
bbabo.Net