Центральный банк ОАЭ оштрафовал банк, работающий в стране, на 19,5 млн дирхамов за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций (ПОД / ФТ).

Регулятор заявил, что он также принял административные меры против банка за несоблюдение банковских норм страны. Однако название банка не разглашается.

Центральный банк ОАЭ в последнее время ужесточил правила, касающиеся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В результате за последний год многие банки и обменные пункты были оштрафованы.

В октябре Центральный банк ввел финансовые санкции в отношении шести действующих обменных пунктов, а также оштрафовал их на миллионы дирхамов за нарушение законов о ПОД и финансировании терроризма.

«Все банки, работающие в ОАЭ, обязаны достичь соответствующих уровней стандартов соответствия ПОД / ФТ, получив от Центрального банка достаточно времени для исправления любых недостатков. Там, где эти недостатки сохранятся, ЦБ введет финансовые санкции. Центральный банк продолжит тесно сотрудничать со всеми лицензированными финансовыми учреждениями в стране для достижения и поддержания высоких уровней соответствия требованиям ПОД / ФТ и будет продолжать налагать дополнительные административные и / или финансовые санкции в соответствии с законом в случаях несоблюдения требований законодательства. - соблюдение требований », - говорится в заявлении компании во вторник.

Регулирующий орган попросил банк назначить консультанта для мониторинга банка, а также принять срочные меры для соблюдения требований законодательства по борьбе с отмыванием денег и санкциям.

«Мониторинг продолжается, и Центральный банк будет координировать действия с банком для завершения процесса исправления», - заявили в банке Apex.

Однако банк имеет право обжаловать денежный штраф.

bbabo.Net