Четыре человека были арестованы, а активы на сумму 23 миллиона евро были арестованы в Чехии, Румынии и Словакии в ходе трансграничной операции, координируемой Европейской прокуратурой (ЕОКЗР). Задержанные подозреваемые обвиняются в уклонении от уплаты налогов и создании преступной организации.

"Основные подозреваемые организовали так называемую карусель НДС, которая включала в себя многократное обращение платиновых монет через одни и те же компании. Некоторые из этих компаний - так называемые пропавшие без вести торговцы - не выполнили свои налоговые обязательства и поэтому разрешили другой из них компании, базирующиеся в Германии, - так называемые брокеры, - должны требовать необоснованного кредита по НДС », - говорится в сообщении ЕОКЗР.

По данным европейской прокуратуры, эти преступные действия стоили Германии не менее 23 миллионов евро предполагаемых налоговых убытков.

«Ядро преступной деятельности находилось в Гамбурге (Германия), а отмывание денег в основном организовывалось в Чехии и Словакии с важными связями в Румынии», - говорится в сообщении ЕОКЗР.

«Вся операция координировалась из центрального офиса ЕОКЗР в Люксембурге. Банковские счета и активы были заморожены в Словакии и Чехии. Четыре подозреваемых были арестованы, и все они вскоре будут доставлены к судье», - также сообщил тот же источник.

Вся операция проводилась под руководством европейского уполномоченного прокурора в Мюнхене (Германия) и выполнялась налоговой полицией Германии в Хемнице (Steuerfahndung Chemnitz); налоговая полиция Германии в Гамбурге (Steuerfahndung Hamburg); налоговая полиция Германии в Мюнхене (Steuerfahndung München); Словацкое национальное агентство по уголовным делам при президиуме полицейского корпуса (Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru); Чешское национальное агентство по борьбе с организованной преступностью (Národní centrála proti organisanému zločinu); и офис ЕОКЗР в Бухаресте, поддерживаемый полицейскими инспекциями округов Бихор и Салаж (Румыния).

Недавно созданное ЕОКЗР, которое отвечает за расследование, судебное преследование и привлечение к суду преступлений против финансовых интересов ЕС, начало работу 1 июня. Главным прокурором Европы является Лаура Кодрута Ковеси, бывший глава Управления по борьбе с коррупцией Румынии (DNA ).

Четыре человека были арестованы, а активы на сумму 23 миллиона евро были арестованы в Чехии, Румынии и Словакии в ходе трансграничной операции, координируемой Европейской прокуратурой (ЕОКЗР). Задержанные подозреваемые обвиняются в уклонении от уплаты налогов и создании преступной организации.

"Основные подозреваемые организовали так называемую карусель НДС, которая включала в себя многократное обращение платиновых монет через одни и те же компании. Некоторые из этих компаний - так называемые пропавшие без вести торговцы - не выполнили свои налоговые обязательства и поэтому разрешили другой из них компании, базирующиеся в Германии, - так называемые брокеры, - должны требовать необоснованного кредита по НДС », - говорится в сообщении ЕОКЗР.

По данным европейской прокуратуры, эти преступные действия стоили Германии не менее 23 миллионов евро предполагаемых налоговых убытков.

«Ядро преступной деятельности находилось в Гамбурге (Германия), а отмывание денег в основном организовывалось в Чехии и Словакии с важными связями в Румынии», - говорится в сообщении ЕОКЗР.

«Вся операция координировалась из центрального офиса ЕОКЗР в Люксембурге. Банковские счета и активы были заморожены в Словакии и Чехии. Четыре подозреваемых были арестованы, и все они вскоре будут доставлены к судье», - также сообщил тот же источник.

Вся операция проводилась под руководством европейского уполномоченного прокурора в Мюнхене (Германия) и выполнялась налоговой полицией Германии в Хемнице (Steuerfahndung Chemnitz); налоговая полиция Германии в Гамбурге (Steuerfahndung Hamburg); налоговая полиция Германии в Мюнхене (Steuerfahndung München); Словацкое национальное агентство по уголовным делам при президиуме полицейского корпуса (Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru); Чешское национальное агентство по борьбе с организованной преступностью (Národní centrála proti organisanému zločinu); и офис ЕОКЗР в Бухаресте, поддерживаемый полицейскими инспекциями округов Бихор и Салаж (Румыния).

Недавно созданное ЕОКЗР, которое отвечает за расследование, судебное преследование и привлечение к суду преступлений против финансовых интересов ЕС, начало работу 1 июня. Главным прокурором Европы является Лаура Кодрута Ковеси, бывший глава Управления по борьбе с коррупцией Румынии (DNA ).

Четыре человека были арестованы, а активы на сумму 23 миллиона евро были арестованы в Чехии, Румынии и Словакии в ходе трансграничной операции, координируемой Европейской прокуратурой (ЕОКЗР). Задержанные подозреваемые обвиняются в уклонении от уплаты налогов и создании преступной организации."Основные подозреваемые организовали так называемую карусель НДС, которая включала в себя многократное обращение платиновых монет через одни и те же компании. Некоторые из этих компаний - так называемые пропавшие без вести торговцы - не выполнили свои налоговые обязательства и поэтому разрешили другой из них компании, базирующиеся в Германии, - так называемые брокеры, - должны требовать необоснованного кредита по НДС », - говорится в сообщении ЕОКЗР.

По данным европейской прокуратуры, эти преступные действия стоили Германии не менее 23 миллионов евро предполагаемых налоговых убытков.

«Ядро преступной деятельности находилось в Гамбурге (Германия), а отмывание денег в основном организовывалось в Чехии и Словакии с важными связями в Румынии», - говорится в сообщении ЕОКЗР.

«Вся операция координировалась из центрального офиса ЕОКЗР в Люксембурге. Банковские счета и активы были заморожены в Словакии и Чехии. Четыре подозреваемых были арестованы, и все они вскоре будут доставлены к судье», - также сообщил тот же источник.

Вся операция проводилась под руководством европейского уполномоченного прокурора в Мюнхене (Германия) и выполнялась налоговой полицией Германии в Хемнице (Steuerfahndung Chemnitz); налоговая полиция Германии в Гамбурге (Steuerfahndung Hamburg); налоговая полиция Германии в Мюнхене (Steuerfahndung München); Словацкое национальное агентство по уголовным делам при президиуме полицейского корпуса (Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru); Чешское национальное агентство по борьбе с организованной преступностью (Národní centrála proti organisanému zločinu); и офис ЕОКЗР в Бухаресте, поддерживаемый полицейскими инспекциями округов Бихор и Салаж (Румыния).

Недавно созданное ЕОКЗР, которое отвечает за расследование, судебное преследование и привлечение к суду преступлений против финансовых интересов ЕС, начало работу 1 июня. Главным прокурором Европы является Лаура Кодрута Ковеси, бывший глава Управления по борьбе с коррупцией Румынии (DNA ).

bbabo.Net