21 апреля Федеральное министерство финансов Германии рассказало о беспрецедентных масштабах отмывания денег на территории страны. Не в лучшем положении оказались и другие страны Европейского Союза.
Реальные данные о положении теневой экономики в ФРГ были опубликованы в апрельском отчете Федерального министерства финансов и размещены на сайте этой организации. По мнению сотрудников министерства, незаконные операции проходят преимущественно на рынке недвижимости, произведений искусства, а также на автомобильном рынке.
Впервые сумму незаконных оборотов с деньгами в Германии назвал профессор Университета имени Лютера в Галле и Виттенбурге Кай Буссман, которому министерство поручило провести личное расследование. "Общий объем отмывания денег во всех финансовых и нефинансовых секторах в Германии ежегодно превышает даже не 50 млрд евро, а все сто миллиардов", - цитируют его в своем немецкие специалисты.
Ранее, 8 апреля , Кай Буссман более детально рассказал о теневых финансовых схемах, действующих на территории Германии, в местной газете. "В Германии нет ограничений. В Германии все идет гладко. Здесь вы можете оплатить имущество наличными, даже если его стоимость исчисляется миллионами. Также вы без проблем можете рассчитаться наличными за дорогие яхты стоимостью более 500,000 евро. Покупателей не отслеживают. Из-за отсутствия надлежащего законодательства мы, сами того не зная, собираем финансовые нечистоты со всего мира и вскоре можем оказаться на месте Панамы", - финансовый эксперт.
По сотрудников Федерального министерства финансов Германии, главная причина возрастания финансовой преступности в стране кроется в отмывании доходов на региональном уровне. По их мнению, в ФРГ нужно ввести максимально допустимую сумму при оплате наличными, а также создать стратегию действий по предотвращению отмывания денег и на федеральном уровне.
Бороться с отмыванием денег планирует и министр финансов Германии Вальфганг Шойбле. В ближайшее время он намерен представить план из 10 пунктов по борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. В свою очередь представители немецких властей призывают премьера Великобритании Дэвида Кемерона подхватить немецкую инициативу. "Если Дэвид Кэмерон всерьез намерен бороться с налоговым мошенничеством и уклонением от уплаты налогов, Великобритании следует как можно быстрее закрыть незаконные лазейки в собственной стране", - депутат Социал-демократической партии Германии Карстен Шнайдер.
Так, 21 апреля глава МВД Великобритании Тереза Мэй анонсировала принятие нового закона, который остановит процессы отмывания денег среди государственных чиновников. "Мы будем решительно действовать против преступников и террористов, потому что несем ответственность за безопасность и благополучие наших граждан, мы обязаны обеспечить целостность финансовой экономики Великобритании", - Мэй. В правительственных кругах Британии новые реформы в финансовой сфере называют самыми жесткими за последние 10 лет. В ноябре 2015 года орган по борьбе с коррупцией Великобритании Transparency International UK опубликовал , в котором упомянул миллиарды фунтов коррумпированных денег, поступающих в страну ежегодно.
В 2015 году о проблеме отмывания денег всерьез задумались высшие чиновники ЕС. 20 мая того же года была , а 26 июня вступила в силу, Четвертая Директива ЕС 2015/849 о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма, которая ввела ряд изменений в финансовое законодательство стран-членов ЕС. Отныне европейские страны обязуются вести регистр юридических и физических лиц-владельцев бизнеса, кроме того ужесточилась процедура проверки клиентов в процессе перевода средств, а также владельцев игорного бизнеса.
Однако похоже, что европейские страны всерьез задумались о борьбе с теневой экономикой только в у. Вчера, 20 апреля, власти Латвии об использовании средств, полученных в ходе отмывания денег, для спонсирования национальных программ экономического развития.
Напомним: 5 апреля из-за обвинений в отмывании денег подал в отставку премьер Исландии Сигмюндюр Гуннлейгссон, а 20 апреля обвинение по той же статье было выдвинуто экс-президенту Румынии Траяну Бэсеску.
bbabo.Net