Резервный банк Зимбабве (RBZ) заявляет, что расследует обвинения в манипулировании валютой некоторыми коммерческими структурами, а также нарушения Закона о поощрении использования банковских услуг.
Управляющий центральным банком доктор Джон Мангудья в своем заявлении заявил, что нарушения стали особенно заметными и широко распространены в некоторых школах и аптеках.
«Резервный банк Зимбабве хотел бы сообщить общественности, что подразделение финансовой разведки (ПФР) в настоящее время расследует случаи нарушений Закона о поощрении использования банковских услуг и валютных манипуляций со стороны некоторых коммерческих структур», — сказал он.
Манипуляции с валютой со стороны предприятий, устанавливающих цены в зимбабвийских долларах по обменным курсам черного рынка, при этом некоторые магазины оценивают свои товары и услуги, используя незаконные курсы в диапазоне от 1 доллара США: 180 долларов до 1 доллар США: 210 долларов.
Д-р Мангудья сказал, что ПФР задействует все имеющиеся в его распоряжении инструменты для борьбы с такими злоупотреблениями, включая наложение штрафов, замораживание банковских счетов и занесение в черный список финансовых услуг.
Кроме того, представителей общественности призвали сообщать в ПФР о нарушающих правила предприятиях и поставщиках услуг.
Во многих случаях существуют разные тарифы на использование банкнот в местной валюте, мобильных денег или считывание с помощью банковских карт. Такая трехуровневая система ценообразования является нарушением банковского и финансового законодательства страны.
Подразделение финансовой разведки RBZ однажды заморозило счета Sakunda Holdings, Spartan Security и Croco Motors по подозрению в том, что они преследовали стремительный рост параллельных рыночных ставок в прошлом году.
RBZ сообщил, что на банковских счетах находились свободные средства, которые использовались для валютных спекуляций.
Более 40 компаний были признаны виновными в злоупотреблении системой аукционов иностранной валюты, им были назначены административные штрафы и отказано в участии в аукционах до тех пор, пока они не заплатят.
Ближе к концу мая прошлого года правительство объявило о Законодательном акте № 127 о президентских полномочиях 2021 года (временные меры), в котором говорится, что фирмы, злоупотребляющие иностранной валютой, полученной в системе торговли на аукционах иностранной валюты, могут быть серьезно наказаны путем наложения гражданских штрафов.
Гражданские санкции могут быть наложены после расследования Резервного банка, и, поскольку они являются гражданско-правовыми санкциями, стандарт доказывания основан на балансе вероятностей, а не на доказательствах более высокого уровня вне разумных сомнений, требуемых в уголовном процессе.
Компании, которые были оштрафованы до сих пор, были оштрафованы в соответствии с SI 127.
bbabo.Net